证券代码：300809          证券简称：华辰装备          公告编号：2021-034


              华辰精密装备（昆山）股份有限公司

                 第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
15 日发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知。第二届董事会第五次会议
于 2021 年 4 月 26 日在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）
股份有限公司四楼会议室召开。会议由董事长曹宇中先生召集并主持，会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
    表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司于同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告》，敬请广大投资者
注意查阅。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。


                                 华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 26 日