证券代码：300809         证券简称：华辰装备         公告编号：2021-038


             华辰精密装备（昆山）股份有限公司

                 关于选举第二届监事会主席的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
26 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会
主席的议案》，现将有关情况公告如下：

     一、 本次选举情况

    公司监事会同意选举王明霞女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    王明霞女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王明霞女士从未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。

    二、备查文件

    公司第二届监事会第五次会议决议

    特此公告。


                               华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 26 日