证券代码：300809          证券简称：华辰装备          公告编号：2021-053



               华辰精密装备（昆山）股份有限公司

                第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会
第六次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以电子邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2021 年 8 月 12 日上午 10:30

    3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆
山）股份有限公司四楼会议室

    4、会议召开方式：现场会议

    5、会议召集人：监事会主席王明霞女士

    6、会议主持人：监事会主席王明霞女士

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包
括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
       监事会认为：公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2021 年半年度报
告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真
实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。在对 2021 年半年度报告审核过程中，未发现参与 2021 年半年度报
告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

       监事会对此项议题进行了讨论和表决。

       表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

       监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深
圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资
金的行为。《2021 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真
实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

       监事会对此项议题进行了讨论和表决。

       表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       3、审议通过《关于以自有资金与专业投资机构共同投资的议案》

       经审议，监事会认为：本次投资事项借助专业化的投资管理团队运作，降低

投资风险，促进公司的可持续发展。决策程序合法有效，符合公司及全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    监事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

    特此公告。




                               华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

                                                      2021 年 8 月 12 日