华辰装备：董事会决议公告2021-08-13
证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2021-052
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会
第六次会议。
1、会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以电子邮件方式通知
2、会议召开的时间：2021 年 8 月 12 日上午 09:30
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆
山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
董事会认为：公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2021 年
半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《2021 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司拟聘任方施瑜女士为
公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为
止。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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4、审议通过《关于以自有资金与专业投资机构共同投资的议案》
公司拟使用自有资金 6,000 万元参与投资设立江苏毅达中小企业发展基金贰
号（江苏有限合伙）（正式名称以工商部门最终核定为准）。公司作为有限合伙
人承担有限责任，不参与基金的日常运营与管理。本次投资有利于将公司对于所
在行业的深入理解及判断与专业投资机构的专业能力有效结合，充分利用基金平
台，推动公司的产业整合及外延式扩张，实现公司健康、持续成长和价值创造。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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三、备查文件
1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
