证券代码：300809         证券简称：华辰装备         公告编号：2022-011



             华辰精密装备（昆山）股份有限公司

 关于变更部分独立董事并调整董事会相关专门委员会委员
                               的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独
立董事阚峰先生提交的书面辞职报告。阚峰先生因个人原因申请辞去公司第二届
董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员及主任委员职
务，辞去公司董事会薪酬与考核委员会的委员职务，辞去战略委员会委员职务。
辞职后，阚峰先生将不再担任公司任何职务。

    阚峰先生的原定任期届满日为 2023 年 10 月 15 日。截至本公告披露日，阚
峰先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。
由于阚峰先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据
《公司法》和《公司章程》等相关规定，阚峰先生的辞职将在公司股东大会选举
出新任独立董事后生效。在此期间，阚峰先生仍将按照有关法律、行政法规和《公
司章程》的规定继续履行独立董事及在各专门委员会中的职责。公司董事会对阚
峰先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

    公司于 2022 年 3 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于

变更部分独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。经公司董事会提

名委员会资格审查，董事会同意提名顾月勤女士（简历详见附件）为公司第二届
董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员
会委员职务，同时，调整独立董事彭连超先生为董事会审计委员会主任委员、战
略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

    截至本公告披露日，顾月勤女士已取得独立董事资格证书。根据《公司法》
《公司章程》的规定，上述独立董事候选人需提交公司 2022 年第一次临时股东
大会审议。

    上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，方可提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。

    特此公告。

                               华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

                                                       2022 年 3 月 9 日
附件：独立董事候选人简历

    顾月勤女士，女，生于 1979 年，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师，注册税务师。历任上海立沪五金弹簧有限公司财务主管、福立旺精
密机电（中国）有限公司执行董事助理、福立旺有限董事、福立旺董事、副总经
理、董事会秘书；现任福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书；南京秉芯创业投资合伙企业执行事务合伙人。

    顾月勤女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以
上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。