证券代码：300809          证券简称：华辰装备           公告编号：2022-008



               华辰精密装备（昆山）股份有限公司

                第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会
第八次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2022 年 03 月 06 日以电子邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2022 年 03 月 09 日上午 11:00

    3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆
山）股份有限公司四楼会议室

    4、会议召开方式：现场会议

    5、会议召集人：监事会主席王明霞女士

    6、会议主持人：监事会主席王明霞女士

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包
括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>
的议案》

    经审议，监事会认为：公司合理使用闲置募集资金购买额度不超过 41,700
万元（含本数）安全性高、流动性好的低风险投资产品，以及使用闲置自有资金
购买额度不超过 70,000 万元（含本数）安全性高、流动性好、稳健型的商业银
行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，有
利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及其股东谋取更多的投资回报，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营
活动所需资金造成影响，该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

    特此公告。




                               华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

                                                       2022 年 3 月 9 日