证券代码：300809           证券简称：华辰装备         公告编号：2022-012



                   华辰精密装备（昆山）股份有限公司

               2022 年度第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。


    一、召开会议的基本情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年3月25日（星期五）下午14：00；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月25
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月25日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。

    2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股
份有限公司四楼会议室。
    3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：董事会

    5、会议主持人：董事长曹宇中先生

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    （二）会议出席情况

    1 、 股 东 出席 的 总 体情 况 ： 通过 现 场和 网 络 投票 的 股 东9人 ，代 表 股 份
111,444,500股，占上市公司总股份的71.0199％。

    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份111,425,000股，占上市公司总股
份的71.0075％。

    通过网络投票的股东5人，代表股份19,500股，占上市公司总股份的0.0124％。

    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股
份19,500股，占上市公司总股份的0.0124％。

    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份19,500股，占上市公司总股份
的0.0124％。

    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，表决结果如下：

    （一）审议通过《关于变更部分独立董事并调整董事会相关专门委员会委
员的议案》

    表决结果：同意111,430,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；
反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意5,900股，占出席会议中小股东所持股份的
30.2564％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的69.7436％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理>的议案》

    表决结果：同意111,430,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；
反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意5,900股，占出席会议中小股东所持股份的
30.2564％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的69.7436％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案获得通过。




    三、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所上海分所欧阳珍妮律师、高聪律师视频出席了本次股
东大会，进行视频见证并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。




    四、备查文件

    1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议；

    2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于华辰精密装备（昆山）股
份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

   特此公告！

                                     华辰精密装备（昆山）股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2022年3月25日