证券代码：300809          证券简称：华辰装备          公告编号：2022-015



                华辰精密装备（昆山）股份有限公司

                   第二届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会
第九次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2022 年 4 月 21 日上午 10:00

    3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆
山）股份有限公司四楼会议室

    4、会议召开方式：通讯会议

    5、会议召集人：董事长曹宇中先生

    6、会议主持人：董事长曹宇中先生

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度总经理工作
报告》

    公司董事会听取了许少军总经理代表公司经营层所做的工作报告，认为
2021 年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、
真实地反映了经营层 2021 年度主要工作。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。

    2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度董事会工作

报告》

    经审议，董事会一致认为：公司 2021 年度董事会工作报告内容真实、客观
地反映了公司董事会在 2021 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    3、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度独立董事述

职报告》

    独立董事房平木、阚峰、彭连超向董事会递交了《2021 年度独立董事述职
报告》，房平木先生、彭连超先生将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职；
由于阚峰先生已于 2022 年 3 月 25 日离任，独立董事顾月勤女士将代阚峰先生进
行述职。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    4、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年年度报告全文

及其摘要》

    经审议，董事会一致认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年
年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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    5、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年第一季度报告

全文》

    经审议，董事会一致认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年
第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    6、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度财务决算报

告》
    经审议，董事会一致认为公司《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021
年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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    7、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》
相应条款进行修订。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    8、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度内部控制自

我评价报告》

    经审议，董事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较
为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强
的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好地贯彻和执行，能够对编制真实、
公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的
控制提供保证。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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    9、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度募集资金存

放与使用情况专项报告》

    经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反
法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    10、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度利润分配预

案》

    本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日公司总股
本 156,920,000 股，以此估算合计拟派发现金红利 31,384,000.00 元（含税）；同
时，向全体股东以资本公积每 10 股转增 6 股，截止至 2021 年 12 月 31 日公司总
股本 156,920,000 股，以此估算转增后公司股本总额增至 251,072,000 股。注：不
足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务
指南）》中的零碎股处理办法处理。剩余未分配利润结转至下年。董事会审议利
润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。

    经审核，董事会认为《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度利润
分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分
配预案。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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       11、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事 2022 年度薪酬的

预案》

    经审议，董事会认为公司 2022 年度董事的薪酬标准与 2021 年度薪酬标准一
致，符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章
程》等相关规定。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    12、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司高级管理人员 2022 年

度薪酬的预案》

    经审议，董事会认为公司 2022 年度高级管理人员的薪酬标准与 2021 年度薪
酬标准一致，符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有
限公司章程》等相关规定。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    13、审议通过《关于公司<2022 年度向银行等金融机构申请授信额度>的议

案》

    为满足公司 2022 年总体经营战略需要，公司（含子公司）2022 年拟向银行
等金融机构申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    14、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年财务审计机构的议案》

    经审核，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持
独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司独立董事已对本事项
发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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    15、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》

    （1）《股东大会议事规则》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （2）《董事会议事规则》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （3）《监事会议事规则》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （4）《独立董事工作制度》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （5）《对外担保管理制度》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （6）《对外投资管理制度》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （7）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （8）《关联交易制度》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （9）《募集资金使用与管理制度》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （10）《董事会审计委员会工作细则》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （11）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （12）《董事会提名委员会工作细则》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （13）《董事会战略委员会工作细则》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （14）《董事会秘书工作细则》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （15）《总经理工作细则》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （16）《累计投票制实施细则》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    （17）《中小投资者单独计票管理办法》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （18）《投资者关系管理制度》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （19）《信息披露管理制度》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （20）《内幕信息知情人登记备案制度》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （21）《重大信息内部报告制度》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （22）《内部控制制度》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （23）《内部审计制度》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （24）《财务管理制度》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （25）《货币资金管理制度》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    本议案获得通过。

    本议案第 1-9 项尚需提交至 2021 年年度股东大会审议。

    16、审议通过《关于公司<2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关
联交易预计>的议案》

    董事会经审议认为，公司 2021 年度的关联交易事项已经按照法律法规及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规范性文件的要求履行了
相关审批程序。

    表决情况：4 票赞成，占出席会议有效表决票的 100%，0 票弃权，0 票反对。
关联董事曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生回避表决。

    本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
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    17、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    董事会经审议认为，本次调整部分募投项目是综合考虑了公司发展规划、实
际经营情况、内外部环境等因素做出的审慎决定，募投项目适度调整更加合理、
有效，符合公司发展规划和实际需要。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    18、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的第
二类限制性股票授予价格的议案》

    公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年度权益分派，向全体股东派发现金红利
0.2 元/股（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性
股票激励计划》等相关规定，需对首次及预留授予的第二类限制性股票的授予价
格进行相应调整，即首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格由 7.89 元/股
调整为 7.69 元/股。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。关联董事徐彩英女士回避表决。

    本议案获得通过。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    19、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的第二类
限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计
划》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会
认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票的第
一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 69 万股。
同意公司按规定为符合条件的 41 名激励对象办理归属相关事宜。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。关联董事徐彩英女士回避表决。

    本议案获得通过。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    20、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

    鉴于公司 2 名激励对象因离职等个人原因已不符合激励条件，根据《上市公
司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，
上述 2 名离职激励对象已获授尚未归属的 3 万股第二类限制性股票不得归属，并
由公司作废。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    21、审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度股
东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2022 年 5 月 12 日 14:00 在江苏省昆山市周市镇横长泾路
333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2021 年年度股东大
会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

    2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；




    特此公告。

                               华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 21 日