华辰精密装备（昆山）股份有限公司
                    董事会提名委员会工作细则


                               第一章 总则
     第一条   为了适应华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）
发展需要，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共
和国公司法》、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。
     第二条   董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作
机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。
                            第二章 人员组成
     第三条   提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。
     第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
     第五条   提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
     第六条   提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第三至第五条规定补足委员人数。
                            第三章 职责权限
     第七条   提名委员会的主要职责权限：
   （一）制定董事和高级管理人员的选任标准和程序；
   （二）审核董事、总经理和董事会秘书候选人；
   （三）就总经理提名的其他高级管理人员的人选进行审核；
   （四）提名董事会下设各专门委员会主任委员（召集人）和委员人选；
   （五）拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划；
   （六）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授权的其
他事宜。
     第八条   提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。

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                            第四章 决策程序
    第九条     提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公
司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
    第十条     董事、高级管理人员的提名程序：
   （一）公司董事由有提名权利的人员或组织提出建议名单，经提名委员会进
行审查之后提交董事会审议，通过后再提交股东大会审议；
   （二）公司总经理、董事会秘书、其他高级管理人员由有提名权利的人员或
组织提出建议名单，经提名委员会审查后提交董事会审议。
    第十一条 对董事、高级管理人员候选人的审查程序：
   （一）可要求公司相关部门提供或自行搜集候选人的职业、学历、职称、详
细工作经历、全部兼职等情况形成书面材料；
   （二）召开提名委员会会议，根据董事、高管人员的任职条件对候选人进行
资格审查，以提案形式明确选任意见、建议；
   （三）根据董事会决定或反馈意见进行其他相关工作。
                            第五章 议事规则
    第十二条 提名委员会召开会议，应于会议召开前3天通知全体委员，会议
由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
    第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
    第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
    第十六条 提名委员会根据工作需要可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
    第十七条 提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
    第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
    第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

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    第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第二十一条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
                              第六章 附则
    第二十二条 本细则未尽事宜或与本细则生效后颁布的法律、行政法规、
其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有
关规范性文件或《公司章程》的规定为准。
    第二十三条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施，并由公司
董事会负责解释。




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                                                         二〇二二年四月




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