证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2022-035
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月12日（星期四）下午14：00；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股
份有限公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长曹宇中先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股 东出席 的总 体情况 ：通 过现场 和网 络投票 的股 东14人 ，代 表股份
111,464,500股，占上市公司总股份的71.0327％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份111,425,000股，占上市公司总股
份的71.0075％。
通过网络投票的股东10人，代表股份39,500股，占上市公司总股份的0.0252％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东10人，代表
股份39,500股，占上市公司总股份的0.0252％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％；通过网络投票的中小股东10人，代表股份39,500股，占上市公司总股
份的0.0252％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决。本次会议审议的议案（七）、议案（十五）中（1）-（3）项为特别
表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以
上通过，议案（一）-（六）、议案（八）-（十四）、议案（十五）中（4）-（9）
项为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的1/2以上同意通过。本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）的投票结果单独统计。表决结果如下：
（一）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度董事会工
作报告》
主持人宣读该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：同意 111,458,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 33,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 84.8101％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1899％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年度监事会工
作报告》
主持人宣读该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：同意 111,452,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 5,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
其中，中小股东表决情况：同意 27,600 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 69.8734％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1899％；
弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 14.9367％。
本议案获得通过。
（三）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年年度报告全
文及其摘要》
主持人宣读该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：同意 111,452,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 5,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
其中，中小股东表决情况：同意 27,600 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 69.8734％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1899％；
弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 14.9367％。
本议案获得通过。
（四）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度财务决算
报告》
主持人宣读该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：同意 111,458,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 33,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 84.8101％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1899％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（五）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度内部控制
自我评价报告》
主持人宣读该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：同意 111,452,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 5,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
其中，中小股东表决情况：同意 27,600 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 69.8734％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1899％；
弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 14.9367％。
本议案获得通过。
（六）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度募集资金
存放与使用情况专项报告》
主持人宣读该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：同意 111,458,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 33,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 84.8101％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1899％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
主持人宣读该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：同意 111,452,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 5,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
其中，中小股东表决情况：同意 27,600 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 69.8734％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1899％；
弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 14.9367％。
本议案特别表决获得通过。
（八）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度利润分配
预案》
主持人宣读该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：同意 111,458,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 33,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 84.8101％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1899％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（九）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事2022年度薪酬
的预案》
主持人宣读该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：同意 111,446,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9839％；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 54.4304％；反对 18,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.5696％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（十）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事2022年度薪酬
的预案》
主持人宣读该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：同意 111,446,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9839％；
反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 54.4304％；反对 18,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.5696％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年财务审计机构的议案》
主持人宣读该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：同意 111,452,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；
反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 27,600 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 69.8734％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.1266％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（十二）审议通过《关于公司<2022年度向银行等金融机构申请授信额度>
的议案》
主持人宣读该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：同意 111,452,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；
反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 27,600 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 69.8734％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.1266％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（十三）审议通过《关于公司<2021年度日常关联交易情况及2022年度日常
关联交易预计>的议案》
主持人宣读该议案，并提请股东大会审议。
本议案中关联股东曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生已回避表决，回避
股份总股数为 110,000,000 股。
表 决 结 果 ：同 意 1,452,600 股 ， 占 出 席 会 议有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
99.1874％；反对 11,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8126％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 27,600 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 69.8734％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.1266％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（十四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
主持人宣读该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：同意 111,452,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 12,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 27,400 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 69.3671％；反对 12,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.6329％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（十五）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的
议案》
主持人宣读该议案，并提请股东大会审议。
（1）《股东大会议事规则》
表决结果：同意111,458,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意33,500股，占出席会议的中小股东所持股份
的84.8101％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1899％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案特别表决获得通过。
（2）《董事会议事规则》
表决结果：同意111,458,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意33,500股，占出席会议的中小股东所持股份
的84.8101％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1899％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案特别表决获得通过。
（3）《监事会议事规则》
表决结果：同意111,458,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意33,500股，占出席会议的中小股东所持股份
的84.8101％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1899％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案特别表决获得通过。
（4）《独立董事工作制度》
表决结果：同意111,458,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意33,500股，占出席会议的中小股东所持股份
的84.8101％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1899％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（5）《对外担保管理制度》
表决结果：同意111,452,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；
反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,400股，占出席会议的中小股东所持股份
的69.3671％；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的30.6329％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（6）《对外投资管理制度》
表决结果：同意111,458,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意33,500股，占出席会议的中小股东所持股份
的84.8101％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1899％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（7）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决结果：同意111,458,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意33,500股，占出席会议的中小股东所持股份
的84.8101％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1899％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（8）《关联交易制度》
表决结果：同意111,458,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意33,500股，占出席会议的中小股东所持股份
的84.8101％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1899％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（9）《募集资金使用与管理制度》
表决结果：同意111,457,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；
反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权1,400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东表决情况：同意32,100股，占出席会议的中小股东所持股份
的81.2658％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1899％；弃权
1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
3.5443％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师，欧阳珍妮律师视频出席了本次
股东大会，进行视频见证并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于华辰精密装备（昆山）股
份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告！
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
董事会
2022年5月12日
