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公司公告

华辰装备:华辰装备2021年年度股东大会决议公告2022-05-12  

                        证券代码:300809           证券简称:华辰装备         公告编号:2022-035



                   华辰精密装备(昆山)股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
    4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。


    一、召开会议的基本情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2022年5月12日(星期四)下午14:00;

    (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12
日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。

    2、会议地点:江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备(昆山)股
份有限公司四楼会议室。
    3、会议的召开方式:现场与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人:董事会

    5、会议主持人:董事长曹宇中先生

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    (二)会议出席情况

    1、股 东出席 的总 体情况 :通 过现场 和网 络投票 的股 东14人 ,代 表股份
111,464,500股,占上市公司总股份的71.0327%。

    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份111,425,000股,占上市公司总股
份的71.0075%。

    通过网络投票的股东10人,代表股份39,500股,占上市公司总股份的0.0252%。

    2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东10人,代表
股份39,500股,占上市公司总股份的0.0252%。

    其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的
0.0000%;通过网络投票的中小股东10人,代表股份39,500股,占上市公司总股
份的0.0252%。

    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,高级管理人员及公司聘请的
律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    与会股东及股东代理人认真审议,以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决。本次会议审议的议案(七)、议案(十五)中(1)-(3)项为特别
表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以
上通过,议案(一)-(六)、议案(八)-(十四)、议案(十五)中(4)-(9)
项为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的1/2以上同意通过。本次股东大会全部议案对中小投资者(除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其
他股东)的投票结果单独统计。表决结果如下:

    (一)审议通过《华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2021 年度董事会工
作报告》

    主持人宣读该议案,并提请股东大会审议。

    表决结果:同意 111,458,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 33,500 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 84.8101%;反对 6,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.1899%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    本议案获得通过。

    (二)审议通过《华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2021 年度监事会工
作报告》

    主持人宣读该议案,并提请股东大会审议。

    表决结果:同意 111,452,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 5,900 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。

    其中,中小股东表决情况:同意 27,600 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 69.8734%;反对 6,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.1899%;
弃权 5,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 14.9367%。

    本议案获得通过。

    (三)审议通过《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2021年年度报告全
文及其摘要》
    主持人宣读该议案,并提请股东大会审议。

    表决结果:同意 111,452,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 5,900 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。

    其中,中小股东表决情况:同意 27,600 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 69.8734%;反对 6,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.1899%;
弃权 5,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 14.9367%。

    本议案获得通过。

    (四)审议通过《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2021年度财务决算
报告》

    主持人宣读该议案,并提请股东大会审议。

    表决结果:同意 111,458,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 33,500 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 84.8101%;反对 6,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.1899%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    本议案获得通过。

    (五)审议通过《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2021年度内部控制
自我评价报告》

    主持人宣读该议案,并提请股东大会审议。

    表决结果:同意 111,452,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 5,900 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。
    其中,中小股东表决情况:同意 27,600 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 69.8734%;反对 6,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.1899%;
弃权 5,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 14.9367%。

    本议案获得通过。

    (六)审议通过《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2021年度募集资金
存放与使用情况专项报告》

    主持人宣读该议案,并提请股东大会审议。

    表决结果:同意 111,458,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 33,500 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 84.8101%;反对 6,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.1899%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    本议案获得通过。

    (七)审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    主持人宣读该议案,并提请股东大会审议。

    表决结果:同意 111,452,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 5,900 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。

    其中,中小股东表决情况:同意 27,600 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 69.8734%;反对 6,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.1899%;
弃权 5,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 14.9367%。

    本议案特别表决获得通过。
    (八)审议通过《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2021年度利润分配
预案》

    主持人宣读该议案,并提请股东大会审议。

    表决结果:同意 111,458,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 33,500 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 84.8101%;反对 6,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.1899%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    本议案获得通过。

    (九)审议通过《华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事2022年度薪酬
的预案》

    主持人宣读该议案,并提请股东大会审议。

    表决结果:同意 111,446,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9839%;
反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0161%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 21,500 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 54.4304%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 45.5696%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    本议案获得通过。

    (十)审议通过《华辰精密装备(昆山)股份有限公司监事2022年度薪酬
的预案》

    主持人宣读该议案,并提请股东大会审议。
    表决结果:同意 111,446,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9839%;
反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0161%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 21,500 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 54.4304%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 45.5696%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    本议案获得通过。

    (十一)审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022年财务审计机构的议案》

    主持人宣读该议案,并提请股东大会审议。

    表决结果:同意 111,452,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;
反对 11,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 27,600 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 69.8734%;反对 11,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 30.1266%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    本议案获得通过。

    (十二)审议通过《关于公司<2022年度向银行等金融机构申请授信额度>
的议案》

    主持人宣读该议案,并提请股东大会审议。

    表决结果:同意 111,452,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;
反对 11,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 27,600 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 69.8734%;反对 11,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 30.1266%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    本议案获得通过。

    (十三)审议通过《关于公司<2021年度日常关联交易情况及2022年度日常
关联交易预计>的议案》

    主持人宣读该议案,并提请股东大会审议。

    本议案中关联股东曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生已回避表决,回避
股份总股数为 110,000,000 股。

    表 决 结 果 :同 意 1,452,600 股 , 占 出 席 会 议有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
99.1874%;反对 11,900 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8126%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 27,600 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 69.8734%;反对 11,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 30.1266%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    本议案获得通过。

    (十四)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    主持人宣读该议案,并提请股东大会审议。

    表决结果:同意 111,452,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9891%;
反对 12,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 27,400 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 69.3671%;反对 12,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 30.6329%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    本议案获得通过。

    (十五)审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的
议案》

    主持人宣读该议案,并提请股东大会审议。

    (1)《股东大会议事规则》

    表决结果:同意111,458,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;
反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意33,500股,占出席会议的中小股东所持股份
的84.8101%;反对6,000股,占出席会议的中小股东所持股份的15.1899%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案特别表决获得通过。

    (2)《董事会议事规则》

    表决结果:同意111,458,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;
反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意33,500股,占出席会议的中小股东所持股份
的84.8101%;反对6,000股,占出席会议的中小股东所持股份的15.1899%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案特别表决获得通过。

    (3)《监事会议事规则》

    表决结果:同意111,458,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;
反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决情况:同意33,500股,占出席会议的中小股东所持股份
的84.8101%;反对6,000股,占出席会议的中小股东所持股份的15.1899%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案特别表决获得通过。

    (4)《独立董事工作制度》

    表决结果:同意111,458,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;
反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意33,500股,占出席会议的中小股东所持股份
的84.8101%;反对6,000股,占出席会议的中小股东所持股份的15.1899%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案获得通过。

    (5)《对外担保管理制度》

    表决结果:同意111,452,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9891%;
反对12,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0109%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意27,400股,占出席会议的中小股东所持股份
的69.3671%;反对12,100股,占出席会议的中小股东所持股份的30.6329%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    本议案获得通过。

    (6)《对外投资管理制度》

    表决结果:同意111,458,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;
反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决情况:同意33,500股,占出席会议的中小股东所持股份
的84.8101%;反对6,000股,占出席会议的中小股东所持股份的15.1899%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案获得通过。

    (7)《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

    表决结果:同意111,458,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;
反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意33,500股,占出席会议的中小股东所持股份
的84.8101%;反对6,000股,占出席会议的中小股东所持股份的15.1899%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案获得通过。

    (8)《关联交易制度》

    表决结果:同意111,458,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;
反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意33,500股,占出席会议的中小股东所持股份
的84.8101%;反对6,000股,占出席会议的中小股东所持股份的15.1899%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案获得通过。

    (9)《募集资金使用与管理制度》

    表决结果:同意111,457,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;
反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权1,400股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

    其中,中小股东表决情况:同意32,100股,占出席会议的中小股东所持股份
的81.2658%;反对6,000股,占出席会议的中小股东所持股份的15.1899%;弃权
1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
3.5443%。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师,欧阳珍妮律师视频出席了本次
股东大会,进行视频见证并出具法律意见书,认为,公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、华辰精密装备(昆山)股份有限公司2021年度股东大会决议;

    2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于华辰精密装备(昆山)股
份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

    特此公告!

                                     华辰精密装备(昆山)股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2022年5月12日