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公司公告

华辰装备:华辰装备第二届董事会第十次会议决议公告2022-07-01  

                        证券代码:300809          证券简称:华辰装备          公告编号:2022-040




               华辰精密装备(昆山)股份有限公司

               第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会
第十次会议。

    1、会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 27 日以电子邮件方式通知

    2、会议召开的时间:2022 年 6 月 30 日上午 10:00

    3、会议召开的地点:江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备(昆
山)股份有限公司四楼会议室

    4、会议召开方式:现场结合通讯

    5、会议召集人:董事长曹宇中先生

    6、会议主持人:董事长曹宇中先生

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议的董事(包
括委托出席的董事人数)共 7 人,缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
    表决结果:赞成票 7 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、《华辰精密装备(昆山)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

    特此公告。

                                华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事会

                                                        2022 年 7 月 1 日