证券代码：300809          证券简称：华辰装备          公告编号：2022-043



             华辰精密装备（昆山）股份有限公司

             第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会
第十一次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以电子邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2022 年 7 月 12 日上午 10:00

    3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆
山）股份有限公司四楼会议室

    4、会议召开方式：现场结合通讯

    5、会议召集人：董事长曹宇中先生

    6、会议主持人：董事长曹宇中先生

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。

    本议案尚需提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

    特此公告。

                                华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

                                                       2022 年 7 月 12 日