证券代码：300809           证券简称：华辰装备          公告编号：2022-045



                 华辰精密装备（昆山）股份有限公司

                       关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 12
日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。

    1、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励
计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，同
意公司按规定为符合条件的 41 名激励对象办理 69 万股第二类限制性股票归属相
关事宜。本次归属的第二类限制性股票已办理完毕，上市流通日为 2022 年 6 月
17 日。由于公司 2021 年限制性股票激励计划中的第二类限制性股票归属行为导
致公司的总股本由原来的 156,920,000 股增加至 157,610,000 股，公司注册资本由
156,920,000 元变更为 157,610,000 元。

    2、2022 年 7 月 5 日，公司完成 2021 年度利润分配，以资本公积金向所有
股东每 10 股转增 6 股。公司股份总数已由 157,610,000 股增加至 252,176,000 股，
公司注册资本由 157,610,000 元增加至 252,176,000 元。

    现拟将公司注册资本由 156,920,000 元变更为 252,176,000 元，并对《公司章
程》相应条款进行修订，同时授权公司管理层及相关职能部门办理相关变更登记
手续。

    董事会审议通过以下事项：

    （1）注册资本由人民币 156,920,000 元变更为人民币 252,176,000 元。
     （2）同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登
记相关变更手续。

     因上述变更事项，根据《公司法》和相关法律、法规的规定，公司董事会同
意修订《公司章程》，具体修订如下：

         《公司章程》原条款                        《公司章程》修订后条款

     第四条 公司于2019年11月8日经                第四条 公司于2019年11月8日经
中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次公开发行人 “中国证监会”）批准，首次公开发行人
民币普通股3,923万股；公司股票于201 民币普通股3,923万股；公司股票于201
9年12月4日在深圳证券交易所创业板 9年12月4日在深圳证券交易所创业板
上市。                                    上市。

                                                 2022 年 6 月，公司向股权激励对象
                                          归属第二类限制性股票 69 万股，于
                                          2022 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上
                                          市。

                                                 2022 年 7 月 5 日，公司实施权益分
                                          派，以资本公积金向所有股东每 10 股
                                          转增 6 股。


     第 七 条 公 司注册 资 本为人 民 币          第 七 条 公 司注册 资 本为人 民 币
15,692 万元。                             25,217.6 万元。


    第二十二条 公司股份总数为 15,692          第二十二条 公司股份总数为
万股，每股面值人民币 1 元，均为人民 25,217.6 万股，每股面值人民币 1 元，均
币普通股。                                为人民币普通股。


     本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授
权董事会办理《公司章程》变更及相关工商变更登记事宜。
    修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《公司章程》。

    特此公告。




                                       华辰精密装备（昆山）股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2022 年 7 月 12 日