证券代码：300809            证券简称：华辰装备          公告编号：2022-047



                 华辰精密装备(昆山)股份有限公司
              2022年度第二次临时股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。



    一、召开会议的基本情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年7月28日(星期四)下午14：00；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月28
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2022年7月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。

    2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备(昆山)股份有
限公司四楼会议室。
     3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：董事长曹宇中先生

     6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

     （二）会议出席情况

     1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份
178,405,840股，占上市公司总股份的70.7466％。

     其中：通过现场投票的股东5人，代表股份178,366,400股，占上市公司总股
份的70.7309％。

     通过网络投票的股东5人，代表股份39,440股，占上市公司总股份的0.0156％
。

     2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股
份39,440股，占上市公司总股份的0.0156％。

     其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份39,440股，占上市公司总股份
的0.0156％。

     3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了会议。




     二、议案审议表决情况

     与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票结果单独统计。表决结果如下：
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意178,405,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％
；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意39,440股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股(其中
，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案以特别表决的形式获得通过。




    三、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师、高聪律师视频出席了本次股东
大会，进行视频见证并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《
公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。



    四、备查文件

   1、华辰精密装备(昆山)股份有限公司2022年度第二次临时股东大会决议；

   2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于华辰精密装备(昆山)股份有
   限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。



    特此公告！



                                        华辰精密装备(昆山)股份有限公司

                                                                 董事会

                                                         2022年7月28日