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公司公告

华辰装备:董事会决议公告2022-08-20  

                        证券代码:300809          证券简称:华辰装备          公告编号:2022-052



             华辰精密装备(昆山)股份有限公司

             第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会
第十二次会议。

    1、会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 9 日以电子邮件方式通知

    2、会议召开的时间:2022 年 8 月 19 日上午 10:00

    3、会议召开的地点:江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备(昆
山)股份有限公司四楼会议室

    4、会议召开方式:现场结合通讯

    5、会议召集人:董事长曹宇中先生

    6、会议主持人:董事长曹宇中先生

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议的董事(包
括委托出席的董事人数)共 7 人,缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    董事会认为:公司《2022 年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果:赞成票 7 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃
权票 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,公司董事会将 2022 年
半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明,并出具了《2022 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果:赞成票 7 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃
权票 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、华辰精密装备(昆山)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;

    2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                               华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日