证券代码：300809          证券简称：华辰装备           公告编号：2022-064



             华辰精密装备（昆山）股份有限公司

             第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会
第十一次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2022 年 10 月 27 日上午 11:00

    3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆
山）股份有限公司四楼会议室

    4、会议召开方式：现场会议

    5、会议召集人：监事会主席王明霞女士

    6、会议主持人：监事会主席王明霞女士

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包
括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于＜2022 年第三季度报告＞的议案》
    监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2022 年第三季度报告的内容

和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在对 2022 年第三季度报告审核过程中，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和

审议工作的人员有违反保密规定的行为。

    监事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于募投项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意
公司将“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”达到预定可使用状态的时间延
期至 2023 年 12 月；“智能化磨削设备生产项目”达到预定可使用状态的时间延期
至 2024 年 6 月；“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年
12 月。

    监事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。




                            华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

                                                  2022 年 10 月 27 日