证券代码：300809          证券简称：华辰装备           公告编号：2022-065



               华辰精密装备（昆山）股份有限公司

                   关于公司募投项目延期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022
年 10 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方
式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进
展情况，决定对募投项目进行延期，具体情况如下：

    一、募集资金概述

    根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密
装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格
为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费
用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上
述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。上述募集资
金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    2022 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一
步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公
司盈利水平，公司拟分别调减募投项目“研发中心建设项目”、“智能化磨削设备
生产项目”募集资金 3,000 万元、5,000 万元。本次变更投向的募集资金将用于新
项目“研发中心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为 8,000 万元，具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已于 2022 年 5 月 12 日经 2021 年度股东大会审议通过。

      根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》中披露的募集资金投资计划及 2021 年度股东大会通过的《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司募集资金拟投资项目如下：

                              承诺投资总     调整后投资总
 序号            项目名称                                      备案文件
                              额（万元）      额（万元）
         全自动数控轧辊磨床                                    昆经信备
  1                              25,982.82       25,982.82
         升级扩能建设项目                                     [2018]82 号
         智能化磨削设备生产                                    昆发改备
  2                              22,929.07       17,929.07
         项目                                                 [2018]440 号
                                                               昆发改备
  3      研发中心建设项目         5,452.00        2,452.00
                                                              [2018]439 号
  4      补充流动资金            14,000.00       13,391.64         -
                                                              昆周投备案
  5      研发中心扩建项目                -        8,000.00
                                                              【2022】7 号
            合    计             68,363.89       67,755.53

      截至 2022 年 9 月 30 日，“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”已投入
募集资金 14,545.07 万元，“智能化磨削设备生产项目”已投入募集资金 3,047.38
万元，“研发中心建设项目”已投入募集资金 1,413.09 万元，“研发中心扩建项
目”已投入募集资金 9.78 万元。

      三、公司募投项目延期的具体情况及原因

      （一）募投项目延期的具体情况
     公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、
募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对项目达到预定可使用状
态的时间进行调整，调整后募投项目的达到预定可使用状态日期如下：

                             调整前项目达到预定   调整后项目达到预定可
序号         项目名称
                               可使用状态时间         使用状态时间

        全自动数控轧辊磨床
 1                              2022 年 12 月         2023 年 12 月
         升级扩能建设项目


        智能化磨削设备生产
 2                               2023 年 6 月          2024 年 6 月
               项目


 3       研发中心建设项目       2022 年 12 月         2023 年 12 月


 4       研发中心扩建项目       2023 年 12 月               -


     本次募投项目延期的主要原因为：上述募投项目在实施过程中，一方面，受
全球疫情的影响，国内外物流及人员流动受限，国外供应商的技术团队无法及时
有效开展现场设备调试指导工作；另一方面，受到复杂多变的国际局势影响，关
键进口设备、核心零部件供应短缺，无法按期正常交付，引致募投项目建设缓慢。
此外，因国内经济结构调整，国内经济下行压力较大。在上述多因素的影响下，
公司出于谨慎考虑，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项
目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。公司充分考虑建设周期与资
金使用情况，为审慎起见，公司决定将募投项目延期。后续，公司将继续通过统
筹协调全力推进，力争早日完成项目建设。

     四、公司募投项目延期对公司的影响

     本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延
期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金投
资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
    本次募投项目延期，不会对公司的正常经营造成重大影响，符合公司发展规
划。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、
高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

    公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体
投资者利益的最大化。

    五、董事会审议情况

    2022 年 10 月 27 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于
募投项目延期的议案》，同意公司将“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”、
“智能化磨削设备生产项目”、“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态的
时间延期。

    六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：经核查，本次“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”、
“智能化磨削设备生产项目”、“研发中心建设项目”的延期是公司根据项目的
实际情况作出的审慎决定，不涉及募集资金实施主体、实施方式、募集资金投资
用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相
改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，且该事项履行了必要的审批
程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，
同意公司将上述募投项目的达到预定可使用状态的时间延期。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意
公司将“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”达到预定可使用状态的时间延
期至 2023 年 12 月；“智能化磨削设备生产项目”达到预定可使用状态的时间延
期至 2024 年 6 月；“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2023
年 12 月。
    （三）保荐机构意见

   经核查，保荐机构认为：华辰装备本次募集资金投资项目延期事项通过董事
会、监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部
决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定。
本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，不存在损害股东利益的
情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

   保荐机构将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的
使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

    综上所述，保荐机构对华辰装备本次募集资金投资项目延期事项无异议。

    七、备查文件

    1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》；

    2、《公司第二届监事会第十一次会议决议》；

    3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

    4、《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司募投
项目延期的核查意见》。

    特此公告。




                                华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 27 日