证券代码：300809          证券简称：华辰装备           公告编号：2022-063



             华辰精密装备（昆山）股份有限公司

             第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会
第十三次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2022 年 10 月 27 日上午 10:00

    3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆
山）股份有限公司四楼会议室

    4、会议召开方式：现场结合通讯

    5、会议召集人：董事长曹宇中先生

    6、会议主持人：董事长曹宇中先生

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于＜2022 年第三季度报告＞的议案》
    董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       2、审议通过《关于募投项目延期的议案》

    董事会认为：本次“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”、“智能化磨
削设备生产项目”、“研发中心建设项目”的延期是基于审慎原则作出的，合理
结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募
集资金用途进行变更。董事会同意对募投项目的达到预计可使用状态日期进行调
整。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件

    1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                  华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日