证券代码：300809          证券简称：华辰装备         公告编号：2023-005



             华辰精密装备（昆山）股份有限公司

             第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会
第十四次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以电子邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2023 年 3 月 6 日上午 10:00

    3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆
山）股份有限公司四楼会议室

    4、会议召开方式：现场结合通讯

    5、会议召集人：董事长曹宇中先生

    6、会议主持人：董事长曹宇中先生

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》

    鉴于公司本次首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”已基本投入完毕，
达到预定可使用状态，且未来将不再有大额资金投入，为提高募集资金使用效率，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公
司内部制度的相关要求，公司拟将上述募投项目节余资金 1,435.25 万元（含尚未
支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决，公司独立董事对此发表了同意的独立
意见，保荐机构发表了核查意见。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。

    本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>
的议案》

    为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置
募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取
更多的投资回报，同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运
营和资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 38,000 万元进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品；拟使用不超过人
民币 100,000 万元闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好、稳健型的商业
银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，
但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。

    本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于拟购买资产暨关联交易的议案》

    为适应公司中长期战略发展需要，公司拟以自有资金向昆山华辰联合投资管
理有限公司购买其所持有的位于江苏省昆山市周市镇新镇路 685 号部分资产，包
括房屋建筑物、附属构筑物，机器设备和土地使用权。公司已聘请具有执业证券、
期货相关业务评估资格的资产评估有限公司对上述土地使用权及房屋建（构）筑
物进行了评估，本次交易的资产的评估价值为人民币 68,810,620.00 元。经双方
协商确定，以评估价值人民币 68,810,620.00 元作为本次交易的成交价格。

    公司与昆山华辰联合投资管理有限公司皆受实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵
泽明控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》的相
关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。关联董事曹宇中、刘翔雄、赵泽明回
避表决。

    公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见与独立意见。

    表决结果：赞成票 4 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。
    本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2023 年 3 月 22 日（星期三）14:00 在江苏省昆山市周市
镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2023 年
第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

    2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

    3、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》

    特此公告。

                                华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

                                                         2023 年 3 月 6 日