华辰装备：华辰装备第二届监事会第十二次会议决议公告2023-03-07
证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-006
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会
第十二次会议。
1、会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以电子邮件方式通知
2、会议召开的时间：2023 年 3 月 6 日上午 11:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆
山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：监事会主席王明霞女士
6、会议主持人：监事会主席王明霞女士
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包
括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
经审议，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募
集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策程序符合
相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>
的议案》
监事会认为：公司合理使用闲置募集资金购买额度不超过 38,000 万元（含
本数）安全性高、流动性好的低风险投资产品，以及使用闲置自有资金购买额度
不超过 100,000 万元（含本数）安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券
公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，有利于提高
资金使用效率，增加公司收益，为公司及其股东谋取更多的投资回报，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需
资金造成影响，该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于拟购买资产暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易以定价是以具有执业证券、期货相关业务评估资
格的资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据，所采用的评估方法恰当，评
估假设前提合理，评估结果公允。本次交易程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》等文件的相关规定。本次关联交易符合公司的经营需要及发展方向，符合
公平交易原则，交易定价依据合理、公允，关联交易决策程序合法合规，不存在
损害公司及公司其他股东利益的情况。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会
2023 年 3 月 6 日
