中科海讯：第二届监事会第三次会议决议公告2019-12-17
证券代码: 300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2019-003
北京中科海讯数字科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三
次会议于 2019 年 12 月 10 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在
本次会议召开前提交全体监事，会议于 2019 年 12 月 16 日上午 9 时以通讯方式
召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席巩玉振先生
主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的
现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
求更多的投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同
意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)
募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
根据公司实际经营情况，同意修改经营范围。并同意提请公司股东大会授权
公司经营管理层办理变更公司经营范围的工商登记手续。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于变更公司类型、注册资本及变更工商登记的议案》
根据深圳证券交易所《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司人民币普通
股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]788 号）同意，公司首次公开发行
的 1,970 万股股票于 2019 年 12 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
首次公开发行完成后，公司总股本由 5,900 万股增加至 7,870 万股，注册资
本由人民币 5,900 万元变更为 7,870 万元。
同意提请公司股东大会授权公司经营管理层办理变更公司类型、注册资本、
公司章程备案等工商变更登记手续。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修改公司上市后适用章程的议案》
根据公司本次公开发行的情况、经营范围的修改，同时根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，对照
公司实际治理情况，同意对公司上市后适用的《公司章程》进行修改。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司租赁房屋暨关联交易的议案》
监事会认为：公司向北京中科海讯科技有限公司租赁合同，是为满足公司经
营办公需要，不会影响公司生产经营的正常运行。此次交易的租赁价格系根据所
租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公
司利益及向关联方输送利益的情形。监事会成员一致同意公司与北京中科海讯科
技有限公司签订《房屋租赁合同》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 16 日
