证券代码: 300810                证券简称:中科海讯      公告编号:2020-005


                     北京中科海讯数字科技股份有限公司
                      第二届监事会第四次会议决议公告



        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况

    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
四次会议于 2020 年 2 月 17 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在
本次会议召开前提交全体监事，会议于 2020 年 2 月 26 日上午 9 时以通讯方式召
开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席巩玉振先生主
持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》

    监事会认为：本次更换 2019 年度审计机构及内控审计机构符合相关法律、
法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意聘任
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内控机
构。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。




             北京中科海讯数字科技股份有限公司

                                        监事会

                             2020 年 2 月 26 日