证券代码：300810         证券简称：中科海讯          公告编号：2020-018


                   北京中科海讯数字科技股份有限公司
                    第二届董事会第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
八次会议于 2020 年 3 月 25 日通过电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，所
有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2020 年 4 月 2 日上
午 10 时以通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，其中
独立董事 2 名，独立董事赵华先生因出差未能出席本次会议。会议由公司董事长
蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司
章程》的规定，所作决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

    公司董事会认为：本次公司向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币
5000 万元的综合授信额度，由公司实际控制人蔡惠智先生提供连带责任担保，
公司无需支付担保费用，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司
的持续稳定发展。我们同意公司本次向银行申请综合授信额度相关事项。

    具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向银行申请综合授信额度的公告》。

    关联董事蔡惠智先生回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》

    公司董事会认为：本次对外投资对公司业务开展具有协同效应，有利于推动
公司主营业务的快速发展，我们同意本次对外投资设立参股子公司相关事项。

    具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资设立参股子公司的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此决议。

    三、备查文件

    1.《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。


     特此公告。




                                      北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2020 年 4 月 2 日