证券代码: 300810             证券简称:中科海讯        公告编号:2020-049


                   北京中科海讯数字科技股份有限公司
                    第二届监事会第八次会议决议公告



     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
八次会议于 2020 年 8 月 13 日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，所有
会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事，会议于 2020 年 8 月 19 日 16
时以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席巩玉振先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和《北京中科海讯数字科技
股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备
的议案》

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提
信用减值准备及资产减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值准备及资产减
值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值
准备及资产减值准备相关事项。

    具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2020 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中科海讯数字科技股份有限公司
2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。《公司 2020 年半
年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2020 年 8 月 21 日的《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》、《募集资金使用管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，募集
资金的存储和使用合法合规，及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工
作，不存在违规使用募集资金的行为。《关于公司 2020 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用情况。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。




             北京中科海讯数字科技股份有限公司

                                        监事会

                             2020 年 8 月 21 日