证券代码: 300810             证券简称:中科海讯        公告编号:2021-007


                   北京中科海讯数字科技股份有限公司
                    第二届监事会第十次会议决议公告



     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十次会议于 2020 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出会议通知，所有
会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事，会议于 2020 年 12 月 30 日
14:30 以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由监事会主席巩玉振先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和《北京中科海讯数字
科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司 2020 年度财务审计机构的议案》

    监事会认为：本次更换 2020 年度财务审计机构符合相关法律、法规规定，
不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意聘任容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司 2020 年度财务审计机构的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司募集资金继续进行现金管理的议案》

    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正
常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提
高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在变
相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用
不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。




    特此公告。




                                       北京中科海讯数字科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                        2021 年 1 月 4 日