证券代码：300810          证券简称：中科海讯        公告编号：2021-090


                   北京中科海讯数字科技股份有限公司
                   第二届董事会第二十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十一次会议于 2021 年 12 月 24 日通过电子邮件的方式发出会议通知，所有会
议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2021 年 12 月 29 日上午
10 时在北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名。会议由公司
董事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限
公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
    同意公司使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金和最高额
度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高且有
保本约定、流动性好的低风险理财产品。以上资金额度自本次会议审议通过后
12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具
体办理相关事宜。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议
决议》。




                                      北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2021 年 12 月 31 日