证券代码：300810             证券简称：中科海讯     公告编号：2022-049


                北京中科海讯数字科技股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2022 年 5 月 12 日通过电子邮件、电话和微信等方式发出会议通知。
会议于 2022 年 5 月 18 日下午 16 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名。会议由公司
董事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限
公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币
10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募
集资金专项账户。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
    （二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第三届董事会第三次会议
相关事项之独立董事意见》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
                           董事会
                2022 年 5 月 19 日