证券代码：300810         证券简称：中科海讯          公告编号：2022-088



                 北京中科海讯数字科技股份有限公司

                   关于聘任公司董事会秘书的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》
等相关规定，经公司董事长蔡惠智先生提名，董事会提名委员会资格审查，并经
2022 年 8 月 24 日公司第三届董事会第六次会议审议通过，聘任张秋生先生担任
公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会第六次
会议相关事项之独立董事意见》。


    特此公告。




                                       北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 26 日




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    附件：张秋生先生简历


    张秋生先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001
年 7 月至 2019 年 10 月，任中国科学院声学研究所实验室书记、代理实验室主任
等职，期间担任某重点型号项目主任设计师、副总师等；2019 年 10 月至 2022
年 4 月，任公司仿真训练事业部总经理、仿真训练总工等职，期间曾担任海军预
研课题负责人，主持了多项仿真项目及训练装备的研制；2022 年 4 月至今，任
公司副总经理。
    经核查，截至公告本日，张秋生先生通过平顶山海讯声学科技投资合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股份 1,483,790 股，占公司总股本的 1.2569%，系持
有公司 5%以上股份股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）的有限
合伙人，除此之外，张秋生先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张秋生先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也
不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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