证券代码：300810         证券简称：中科海讯         公告编号：2022-092



                  北京中科海讯数字科技股份有限公司
                  2022 年第四次临时股东大会决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：
     1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议时间：2022 年 9 月 14 日(星期三)14:00 开始。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为 2022 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 14 日 9:15-
 15:00。
     2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼南二层会议室。
     4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。
     5、会议主持人：董事长蔡惠智先生。
     6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
 规范性文件和公司章程等规定。
     （二）会议出席情况
                                      1
    1、股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的股东或授权代表共 5 名，代表有效表决权的股份数量
58,068,970 股，占公司有效表决权股份总数的 49.1901%。
    其中：出席现场会议的股东或授权代表 3 人，代表有效表决权的股份数量
58,032,270 股，占公司有效表决权股份总数的 49.1591%；参加网络投票的股东
2 人，代表有效表决权的股份数量 36,700 股，占公司有效表决权股份总数的
0.0311%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 2 人，
代表有效表决权的股份数量 36,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0311%。
    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频
参会方式，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 58,032,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9371%；
反对 36,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对 36,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.4550%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
    本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 58,032,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9371%；
反对 36,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股，占出


                                       2
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对 36,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.4550%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
    本议案获得通过。
    （三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意 58,032,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9371%；
反对 36,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对 36,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.4550%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
    本议案获得通过。
    （四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 58,032,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9371%；
反对 36,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对 36,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.4550%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
    本议案获得通过。
    （五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 58,032,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9371%；
反对 36,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的


                                       3
0.5450%；反对 36,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.4550%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
    本议案获得通过。
    （六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 58,032,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9371%；
反对 36,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对 36,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.4550%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
    本议案获得通过。
    （七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 58,032,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9371%；
反对 36,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对 36,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.4550%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
    本议案获得通过。
    （八）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 58,032,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9371%；
反对 36,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对 36,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.4550%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的


                                       4
0.0000%。
    本议案获得通过。
    （九）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司
资金制度>的议案》
    表决结果：同意 58,032,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9371%；
反对 36,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对 36,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.4550%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
    本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市嘉源律师事务所吕丹丹律师、齐曼律师现场见证并出
具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法
有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其
他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；
    2、《北京市嘉源律师事务所关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2022
年第四次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。




                                           北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 9 月 14 日


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