证券代码：300810           证券简称：中科海讯          公告编号：2022-097



                   北京中科海讯数字科技股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议于 2022 年 10 月 10 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。
会议于 2022 年 10 月 21 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席涂英先生召集
和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备
的议案》
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提
信用减值损失及资产减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减
值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值
损失及资产减值准备相关事项。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2022 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中科海讯数字科技股份有限公司
2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年第三季度报告》。
    《2022 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2022 年 10 月 25 日的
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 0 票。
    三、备查文件
    （一） 北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。




                                       北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 10 月 25 日