证券代码：300810           证券简称：中科海讯           公告编号：2022-106


                 北京中科海讯数字科技股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
八次会议于 2022 年 11 月 25 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。
会议于 2022 年 12 月 2 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席涂英先生召集
和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
   （一）审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
    同意公司与关联自然人李红兵先生共同出资 1,000.00 万元设立北京中科海
讯微系统技术有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终核准为准）。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    三、备查文件
    （一） 北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。




                                         北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                         监事会
                                                              2022 年 12 月 5 日