证券代码：300810          证券简称：中科海讯          公告编号：2023-014


                北京中科海讯数字科技股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议于 2023 年 3 月 10 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通
知。会议于 2023 年 3 月 17 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由
公司董事长蔡惠智先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股
份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
    （一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资
金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    三、备查文件
    （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决
议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
                           董事会
                2023 年 3 月 17 日