北京中科海讯数字科技股份有限公司

                       2022年度独立董事工作报告

                               （潘贵民）
各位股东：
    本人潘贵民在 2022 年 4 月 15 日前作为北京中科海讯数字科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定和要求，在 2022 年度任期工作中，忠实履行独立董事的职责，充分发挥
独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事
项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合
法权益。现将 2022 年度履行职责情况报告如下：
    一、出席董事会和列席股东大会会议情况
    本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司股东大会。自
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 15 日期间，公司共召开董事会 2 次，召开股东
大会 1 次。本人应出席董事会会议 2 次，亲自出席董事会会议 2 次，没有连续两
次未亲自出席会议的情况，无委托他人投票情况，在认真审议了提交董事会的全
部议案后，依法充分行使了表决权，对审议事项均投了赞成票，没有反对、弃权
的情形。本人列席股东大会 1 次，股东大会的召开符合法定程序，充分考虑了公
司股东的权利和利益。
    二、发表独立意见情况
    自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 15 日期间，我作为公司第二届董事会独
立董事，根据相关法律、法规和有关规定，亲自出席了公司第二届董事会第二十
二次会议、第二届董事会第二十三次会议，对相关事项发表独立意见如下：
    1、2022 年 3 月 30 日第二届董事会第二十三次会议，对《关于提名公司第
三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候
选人的议案》发表了独立意见。
    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

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    本人作为第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照《独
立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》和《董事会战略委员会工作细
则》的相关规定开展工作，积极履行职责；认真听取管理层对公司生产经营情况
和重大事项进展情况的汇报，对公司长期发展战略规划提出建议；与其他各位委
员一起积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2022 年度任期工作中，我对公司的经营活动进行了监督和检查，了解公司
的生产经营情况、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、公
司治理情况等相关事项，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握
公司的运行动态，及时获悉公司各重大事项的进展情况；及时了解公司的日常经
营状态和可能产生的经营风险，查阅做出决策所需的情况和资料，并就此在董事
会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料
和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表
决权。
    五、年度履职及保护社会公众股股东合法权益工作情况
    1、作为公司第二届董事会独立董事，2022 年度任期工作中，我按照相关法
律法规的规定和要求，做到勤勉尽责，充分利用会议讨论、电话沟通等方式，了
解公司的生产经营情况；亲自按时参加公司董事会会议及所担任委员的专门委员
会会议；事先对相关议案的背景资料进行了了解和审查，对相关事项发表了独立
意见。报告期内，我通过董事会、现场和电话沟通等方式，听取公司管理层就规
范运作和公司治理情况进行的汇报，对公司内控制度的执行和日常关联交易等重
要事项的实施等进行监督和核查，掌握公司发展动态，发现公司治理结构规范，
符合有关法律法规要求，不存在损害股东合法权益的情形。在日常的董事会工作
中，我主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取
和重视本人提出的意见，维护了公司股东的合法权益。
    2、关注公司内控建设情况。我持续关注相关内控制度的建设与执行情况，
督促公司规范运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实
可行的意见和建议，发挥了独立董事的监督作用，促进公司不断完善法人治理结

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构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运
作水平。
    3、2022 年度任期工作中，我持续认真学习交易所及相关监管部门下发的相
关法律法规，尤其注重学习涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合
法权益方面的法律法规。积极参加各种培训，不断提高自己作为公司独立董事的
履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，并形成自觉维护投资者权
益的意识。
    4、关注公司的舆情动态，透过各种媒体渠道对公司相关信息的报道，随时
关注外部环境及市场变化对公司的影响，切实地维护公司和广大投资者的利益，
有效地履行了独立董事职责。
       六、其他工作
    1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
    2、报告期内，未发生独立董事提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情
况；
    3、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。




                                       北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                           第二届董事会独立董事：潘贵民
                                                        2023 年 4 月 24 日




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