证券代码：300810          证券简称：中科海讯          公告编号：2023-019


                北京中科海讯数字科技股份有限公司
                第三届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议于 2023 年 4 月 13 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通
知。会议于 2023 年 4 月 24 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席涂英先生
召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规
定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    同意《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
    同意《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司根
据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值
准备，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后更能公允地
反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值准备相关
事项。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
     （三）审议通过《关于 2022 年年度审计报告的议案》
     同意《关于 2022 年年度审计报告的议案》。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《北
京 中 科 海 讯 数 字 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年 年 度 审 计 报 告 》 （ 容 诚 审 字
[2023]110Z0040 号）。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年年度审计报告》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
     （四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
     同意《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年度财务决算报告》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
     该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
     同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。公司 2022 年度利润分配预案
符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
     该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     （六）审议通过《关于 2023 年监事薪酬的议案》
    鉴于全体监事与该事项存在利害关系，全体监事应就该议案回避表决，该议
案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2023 年监事薪酬方案的公告》。
    表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
    该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       （七）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    同意《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。公司《2022 年度内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合相关法律、法规、规范性文件的
要求，公司整体内部控制体系运行良好，有效保障了公司各项经营活动的有序开
展。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       （八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    同意《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。公司
严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金使用
管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，
及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金
的行为。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反
映了公司募集资金存放及使用情况。
    公司董事会出具了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]110Z0064 号），东兴证
券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份
有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《北京中科海讯数字科
技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《东兴证券股份有限公
司关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
的核查意见》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （九）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    同意《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》。董事会编制和审核公司《2022
年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》
《2022 年年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2023 年 4 月 26 日的《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于 2023 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备
的议案》
    同意《关于 2023 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资
产减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后更能
公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值准
备相关事项。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2023 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （十一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》
    同意《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年第一季度报告》。《2023 年第一季度报告披露提示性公告》同
时刊登于 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （十二）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的第二类限制性股票的议案》
    同意《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二
类限制性股票的议案》。公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的第二类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意作废 2021 年限制性
股票激励计划部分已授予但尚未归属的 88.25 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类
限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （十三）审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）的议
案》
    同意《关于未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、备查文件

    （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决
议》。




                                       北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 4 月 26 日