中富电路：关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的公告2021-11-24
证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2021-019
深圳中富电路股份有限公司
关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司融资效
率，降低公司融资成本，更好地满足公司经营发展需求，公司于2021年11月23
日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议对《关于全资孙公
司向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了审议，具体情况如下：
公司全资孙公司聚辰电路有限公司（以下简称“聚辰电路”）拟向公司控股
股东中富电子有限公司（以下简称“中富电子”）借款不超过人民币3,000万元
的额度，用于孙公司补充流动资金，进行资金周转，保障正常经营。借款期限为
自首笔资金到达孙公司起3年，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款
利率水平（不超过4%），具体由双方在签订借款协议时协商确定。在上述借款期
限内，相应额度可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或其授权代理人
办理具体借款事项。
中富电子为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相
关规定，中富电子为公司关联人，本次交易构成关联交易。关联董事王昌民、王
璐、王先锋、蒋卫民在审议该议案时予以回避，公司独立董事对该议案发表了事
前认可意见及独立意见。因出席董事会的非关联董事人数不足3人，此项交易需
提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过相关部门批准。
二、全资孙公司基本情况
公司名称：聚辰电路有限公司（英文名称：JOVEPCB ENTERPRISE LIMITED）
注册编号：2476800
现任董事：王昌民、王璐
公 司 住 所 ：FLAT/RM,C8,21/F Tak Wing Industrial Building,NO.3 Tsun Wen
Road,Tuen Mun
注册资本：10,000 美元
成立日期：2017 年 1 月 16 日
经营范围：电子零件贸易业务
股权结构：公司全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司（以下简称“鹤山
中富”）持有聚辰电路 100%股权，聚辰电路为公司合并报表范围内的全资孙公
司，股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（美元） 出资比例
1 鹤山中富 10,000.00 100%
合计 10,000.00 100.00%
最近一年一期财务数据：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 11,506.40 14,461.61
负债总额 7,779.95 10,383.35
净资产 3,726.45 4,078.26
2020 年 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 27,406.93 27,465.24
利润总额 1,007.58 416.59
净利润 841.33 339.05
三、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：中富电子有限公司（英文名称：JOVE ENTERPRISE LIMITED）
注册编号：834941
现任董事：王昌民、王璐
公司住所：FLAT/RM06,14/F Loon Kee Building, 267-275 Des Voeux Road Central,
Hong Kong.
注册资本：10 万港元
成立日期：2003 年 2 月 28 日
经营范围：股权投资
股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（港元） 出资比例
1 王昌民 57,414.00 57.41%
2 王基源 42,586.00 42.59%
合计 100,000.00 100.00%
最近一年一期财务数据：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 19,238.05 19,406.98
负债总额 22.49 21.86
净资产 19,215.56 19,385.12
2020 年 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 23.04 23.67
净利润 23.04 23.67
2、关联关系说明
截至目前，中富电子持有本公司 31.00%股份，为本公司控股股东。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，中富电子为本公司关联人，本次
聚辰电路向中富电子借款构成关联交易。
3、其他说明
经核实，中富电子未被列入失信被执行人名单。
四、关联交易的定价政策及定价依据
此次关联交易为本公司全资孙公司聚辰电路向关联方中富电子借款，用于满
足聚辰电路补充流动资金，进行资金周转，保障正常经营。本次借款利率参照银
行等金融机构同期对公司的贷款利率水平（不超过 4%），聚辰电路承担的融资
成本符合市场利率标准。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次全资孙公司聚辰电路向控股股东中富电子借款事项，无抵押，相比其他
融资借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融资成本和融资风险，拓宽了
公司融资渠道，有利于缓解聚辰电路短期资金周转压力，符合公司的发展战略。
本次借款不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立
性构成影响，符合公司整体发展利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易
的总金额
2021 年初至 2021 年 11 月 23 日，公司与中富电子发生各类关联交易金额为
0 元。
七、审议程序
（一）独立董事发表的事前认可意见
独立董事发表的事前认可意见认为：本次聚辰电路向控股股东借款事项，
相比其他融资借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融资成本和融资风
险，拓宽了公司融资渠道，有利于缓解聚辰电路短期资金周转压力，符合公司
的发展战略。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害
上市公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。因此，
我们同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第一届董事会第十次会议审议了《关于全资孙公司向控股股东借款暨关
联交易的议案》，由于关联董事的回避表决，非关联董事人数不足 3 人，董事会
无法形成决议，本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，关联方
将在股东大会上回避表决。
（三）独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司全资孙公司聚辰电路向公司控股股东中富电子借款
事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合聚辰电
路实际经营需求，有利于降低融资成本和融资风险，拓宽了公司融资渠道，属于
合理的交易行为，且本次借款的利率符合市场利率标准，利率费用公允、合理，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意聚辰电路向控股股东中
富电子借款的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（四）监事会审议情况
本项交易已经公司第一届监事会第九次会议决议审议通过，监事会认为：本
次聚辰电路向控股股东借款事项为孙公司日常资金周转所需，关联董事在审议该
项议案时回避表决，审议程序合法有效。借款利率参照银行等金融机构同期对公
司的贷款利率水平（不超过 4%），不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益
的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次借款事项，并同意将该事项
提交公司股东大会审议。
（五）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：中富电路全资孙公司本次拟向公司控股股东中富电
子借款暨关联交易事项，是为了满足公司日常资金周转所需，符合公司经营发展
的需要。本次关联交易已经公司董事会和监事会审议，独立董事发表了事前认可
意见及独立意见，关联董事已经回避表决，本次交易需提交股东大会审议通过。
本次关联交易的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等制度的规
定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，本保荐机构对本次关联交易
事项无异议。
八、备查文件
1、第一届董事会第十次会议决议；
2、第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对相关事项的独立意见；
5、东兴证券股份有限公司出具的《关于深圳中富电路股份有限公司关联
交易事项的核查意见》。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
