深圳中富电路股份有限公司

                       2021 年度独立董事述职报告
                                   （梁飞）

尊敬的各位股东及股东代表：
    本人作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行
独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，认真审议董事会会议的各项议案，监督公
司规范化运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。
    现将本人 2021 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    （一）出席董事会会议情况

    2021 年度,公司召开了第一届董事会第六次会议至第十次会议共计召开 5 次
董事会会议，本人应参加董事会会议 5 次，实际出席董事会会议 5 次，不存在连
续两次未亲自出席董事会会议的情形。
    报告期内，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。任职期间，
本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对所
参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反
对、弃权的情形，并从独立董事的角度提出了合理化建议。

    （二）列席股东大会会议情况

    2021 年度，公司召开了两次临时股东大会和一次年度股东大会，共计 3 次
股东大会会议，本人列席了年度股东大会，并认真听取了与会股东的意见和建议。

    二、发表独立董事意见情况

    2021 年度，根据法律法规及《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，
本人勤勉审慎地履行职责，与其他独立董事就相关议案事项发表事前认可意见及
独立意见如下：


序号     会议日期      会议名称                       审议事项
                                   01-《关于 2020 年度利润分配预案的独立意见》
                                   02-《关于审议<公司内部控制自我评估报告>的独立
                      第一届董事   意见》
         2021 年 2
 1                    会第六次会   03-《关于续聘会计师事务所的事前认可意见》
          月 26 日
                          议       04-《关于续聘会计师事务所的独立意见》
                                   05-《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪
                                   酬方案的独立意见》
                                   01-《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自
                                   筹资金及已支付发行费用的独立意见》
                      第一届董事
         2021 年 9                 02-《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
 2                    会第八次会
          月 13 日                 额的独立意见》
                          议
                                   03-《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独
                                   立意见》
                                   01-《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的
                      第一届董事
         2021 年 11                事前认可意见》
 3                    会第十次会
          月 23 日                 02-《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的
                          议
                                   独立意见》



       三、董事会专门委员会履职情况

       报告期内，本人担任第一届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委
员、战略委员会委员、审计委员会委员。本人严格按照《上市公司独立董事规则》
和各委员会工作细则等相关制度的规定，充分利用专业知识和经验，对公司经营
与发展相关事项提出意见和建议，促进公司经营的稳健发展，切实履行各专门委
员会委员的职责。

       四、对公司现场调查的情况

       本人通过多种方式深入了解公司的生产经营情况，通过面谈或通讯等方式，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司的经营
情况、内部控制和财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
    五、保护投资者权益方面所做的工作情况

    1、严格履行独立董事职责，积极关注和监督公司生产经营情况，及时询问
及查证公司提供的相关材料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正
地行使表决权，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披露工作，要求公司严格执行信
息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
    3、加强自身学习，积极参加培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所
制定的各项法规、制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理
结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资
者利益的保护能力。

    六、其他工作情况

    1、2021 年度，本人未有提议召开董事会会议的情况。
    2、2021 年度，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    3、2021 年度，本人未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    以上是本人作为独立董事对 2021 年度履行职责情况的工作汇报。
    2022 年，本人将继续严格按照相关法律法规的规定，充分发挥独立董事的
作用，勤勉、审慎地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，并利用自己的专
业知识和经验为公司发展提供合理化建议，促进公司持续健康发展，维护公司整
体利益及全体股东的合法权益。


    特此报告。


                                       深圳中富电路股份有限公司董事会
                                                         独立董事：梁飞
                                                       2022 年 4 月 26 日
（此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

之签署页）




独立董事（签字）：




    独立董事：

                     梁飞




                                                          年   月   日