证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2022-018
深圳中富电路股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开
了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本
次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出
席大会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，《公司章程》相应条款
修正前后对比如下：
修改后条款 修改前 修改后 修改类型
公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组
第十二条 —— 织、开展党的活动。公司为 新增
党组织的活动提供必要条
件。
公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份： 公司不得收购本公司
（一）减少公司注册资本； 股份。但是，有下列情形之
（二）与持有本公司股份的 一的除外：
其他公司合并； （一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股 （二）与持有本公司股票的
计划或者股权激励； 其他公司合并；
（四）股东因对股东大会作 （三）将股份用于员工持股
出的公司合并、分立决议持 计划或者股权激励；
第二十四条 异议，要求公司收购其股 （四）股东因对股东大会作 修改
份； 出的公司合并、分立决议持
（五）将股份用于转换上市 异议，要求公司收购其股份
公司发行的可转换为股票 的。
的公司债券； （五）将股份用于转换上市
（六）上市公司为维护公司 公司发行的可转换为股票
价值及股东权益所必需。 的公司债券
除上述情形外，公司不进行 （六）上市公司为维护公司
买卖本公司股份的活动。公 价值及股东权益所必需。
司收购本公司股份，应当根
据法律、法规或监管机构规
定的方式进行。
股东大会是公司的权 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职 力机构，依法行使下列职
权： 权：
（一）决定公司的经营方针 （一）决定公司的经营方针
和投资计划； 和投资计划；
（二）选举和更换非由职工 （二）选举和更换非由职工
代表担任的董事、监事，决 代表担任的董事、监事，决
定有关董事、监事的报酬事 定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报 （三）审议批准董事会的报
告； 告；
（四）审议批准监事会报 （四）审议批准监事会报
告； 告；
（五）审议批准公司的年度 （五）审议批准公司的年度
第四十一条 财务预算方案、决算方案； 财务预算方案、决算方案； 新增
（六）审议批准公司的利润 （六）审议批准公司的利润
分配方案和弥补亏损方案； 分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少 （七）对公司增加或者减少
注册资本作出决议； 注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出 （八）对发行公司债券作出
决议； 决议；
（九）对公司合并、分立、 （九）对公司合并、分立、
解散、清算或者变更公司形 解散、清算或者变更公司形
式作出决议； 式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘 （十一）对公司聘用、解聘
会计师事务所作出决议； 会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一 （十二）审议批准第四十二
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内 （十三）审议公司在一年内
购买、出售重大资产超过公 购买、出售重大资产超过公
司最近一期经审计总资产 司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集 （十四）审议批准变更募集
资金用途事项； 资金用途事项；
（十五）审议股权激励计 （十五）审议股权激励计划
划； 和员工持股计划；
股东大会的通知包括
第五十五条股东大会 以下内容：
的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和
（一）会议的时间、地点和 会议期限；
会议期限； （二）提交会议审议的事项
（二）提交会议审议的事项 和提案；
和提案； （三）以明显的文字说明：
（三）以明显的文字说明： 全体股东均有权出席股东
全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理
第五十六条 新增
大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该
人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的
股东代理人不必是公司的 股东；
股东； （四）有权出席股东大会股
（四）有权出席股东大会股 东的股权登记日；
东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名
（五）会务常设联系人姓名 及电话号码。
及电话号码。 （六）网络或其他方式的表
决时间及表决程序。
股东（包括股东代理 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权 人）以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权，每 的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中 股东大会审议影响中
小投资者利益的重大事项 小投资者利益的重大事项
时，对中小投资者表决应当 时，对中小投资者表决应当
单独计票。单独计票结果应 单独计票。单独计票结果应
当及时公开披露。 当及时公开披露。
公司持有的本公司股 公司持有的本公司股
份没有表决权，且该部分股 份没有表决权，且该部分股
份不计入出席股东大会有 份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。
上市公司董事会、独立 股东买入公司有表决
第七十九条 董事、持有百分之一以上有 权的股份违反《证券法》第 新增
表决权股份的股东或者依 六十三条第一款、第二款规
照法律、行政法规或者国务 定的，该超过规定比例部分
院证券监督管理机构的规 的股份在买入后的三十六
定设立的投资者保护机构 个月内不得行使表决权，且
可以作为征集人，自行或者 不计入出席股东大会有表
委托证券公司、证券服务机 决权的股份总数。
构，公开请求上市公司股东 上市公司董事会、独立
委托其代为出席股东大会， 董事、持有百分之一以上有
并代为行使提案权、表决权 表决权股份的股东或者依
等股东权利。 照法律、行政法规或者国务
依照前款规定征集股 院证券监督管理机构的规
东权利的，征集人应当披露 定设立的投资者保护机构
征集文件，上市公司应当予 可以作为征集人，自行或者
以配合。公司不得对征集投 委托证券公司、证券服务机
票权提出最低持股比例限 构，公开请求上市公司股东
制。 委托其代为出席股东大会，
禁止以有偿或者变相有 并代为行使提案权、表决权
偿的方式公开征集股东权 等股东权利。
利。 依照前款规定征集股
东权利的，征集人应当披露
征集文件，上市公司应当予
以配合。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限
制。
禁止以有偿或者变相
有偿的方式公开征集股东
权利。
公司应在保证股东大
会合法、有效的前提下，通
过各种方式和途径，优先提
第八十条 —— 删除
供网络形式的投票平台等
现代信息技术手段，为股东
参加股东大会提供便利。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（八）在股东大会授权范围 （八）在股东大会授权范围
内，决定公司对外投资、收 内，决定公司对外投资、收
第一百零八条 新增
购出售资产、资产抵押、对 购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关 外担保事项、委托理财、关
联交易等事项； 联交易、对外捐赠等事项；
董事会应当确定对外
董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产
投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托
抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易、对外捐赠
第一百一十一 理财、关联交易等权限，建
等权限，建立严格的审查和 新增
条 立严格的审查和决策程序；
决策程序；重大投资项目应
重大投资项目应当组织有
当组织有关专家、专业人员
关专家、专业人员进行评
进行评审，并报股东大会批
审，并报股东大会批准。
准。
在公司控股股东、实际
在公司控股股东、实际 控制人单位担任除董事以
控制人单位担任除董事以 外其他行政职务的人员，不
第一百二十七
外其他行政职务的人员，不 得担任公司的高级管理人 新增
条
得担任公司的高级管理人 员。公司高级管理人员仅在
员。 公司领薪，不由控股股东代
发薪水。
监事应当保证公司披
监事应当保证公司披 露的信息真实、准确、完整，
第一百四十条 新增
露的信息真实、准确、完整。 并对定期报告签署书面确
认意见。
公司在每一会计 公司在每一会计年
年度结束之日起 4 个月内 度结束之日起 4 个月内向中
向中国证监会和证券交易 国证监会和证券交易所报
所报送年度财务会计报告， 送并披露年度报告，在每一
第一百五十一
在每一会计年度前 6 个月 会计年度前 6 个月结束之日 修改
条
结束之日起 2 个月内向中 起 2 个月内向中国证监会派
国证监会派出机构和证券 出机构和证券交易所报送
交易所报送半年度财务会 并披露中期报告，在每一会
计报告，在每一会计年度前 计年度前 3 个月和前 9 个月
3 个月和前 9 个月结束之日 结束之日起的 1 个月内向中
起的 1 个月内向中国证监 国证监会派出机构和证券
会派出机构和证券交易所 交易所报送季度报告。
报送季度财务会计报告。 上述定期报告按照有关
上述财务会计报告按 法律、行政法规、中国证监
照有关法律、行政法规及部 会及证券交易所的规定进
门规章的规定进行编制。 行编制。
公司聘用取得“从事 公司聘用符合《证券
证券相关业务资格”的会 法》规定的会计师事务所进
第一百五十九 计师事务所进行会计报表 行会计报表审计、净资产验
修改
条 审计、净资产验证及其他相 证及其他相关的咨询服务
关的咨询服务等业务，聘期 等业务，聘期 1 年，可以续
1 年，可以续聘。 聘。
除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，
原《公司章程》将同时废止。
本次修改公司章程的事项，尚需提交 2021 年度股东大会审议。公司董事会
提请股东大会授权董事长或其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更
内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》全文将
在股东大会审议通过后披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日