深圳中富电路股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范
运作》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格履
行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事
会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、
勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证
了公司持续稳定的发展。现将 2021 年度董事会相关工作情况报告和 2022 年的工
作计划报告如下：
一、2021 年主要经营指标情况
2021 年度，公司实现营业收入 144,035.19 万元，同比增加 33.12%；实现归
属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,091.67 万元，同比下降 2.31%。
二、2021 年董事会日常运作情况
（一）董事会会议召开情况
2021 年度，公司共召开五次董事会会议，会议的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
序号 会议日期 会议名称 审议事项
01-《关于深圳中富电路股份有限公司总经理
工作报告的议案》
第 一 届 董 事 会 02-《 关于深圳中富电路股份有限公司董事
1 2021 年 2 月 26 日
第六次会议 会工作报告的议案》
03-《关于深圳中富电路股份有限公司 2020
年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报
告的议案》
04-《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
05-《关于公司变更会计政策的议案》
06-《关于审议<公司内部控制自我评估报告>
的议案》
07-《关于批准公司 2018-2020 年度财务报告
报出的议案》
08-《关于续聘会计师事务所的议案》
09-《关于 2021 年度银行融资计划及提供融
资担保的议案》
10-《关于 2021 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的议案》
11-《2020 年度内部审计工作报告》
12-《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
01-《关于设立募集资金专户并签署募集资金
三方监管协议的议案》
02-《关于聘任证券事务代表的议案》
第一届董事会
2 2021 年 8 月 31 日 03-《关于变更公司注册资本、公司类型及修
第七次会议
订公司章程并办理工商登记的议案》
04-《关于提请召开 2021 年第一次临时股东
大会的议案》
01-《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金及已支付发行费用的议案》
第 一 届 董 事 会 02-《关于调整募集资金投资项目拟投入募集
3 2021 年 9 月 13 日
第八次会议 资金金额的议案》
03-《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
2021 年 10 月 28 第一届董事会
4 01-《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
日 第九次会议
01-《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联
2021 年 11 月 23 第 一 届 董 事 会 交易的议案》
5
日 第十次会议 02-《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年度，公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会。公司董事
会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照
股东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会
交办的各项工作。具体情况如下：
序号 会议日期 会议名称 审议事项
01-《 关于深圳中富电路股份有
限公司董事会工作报告的议案》
02-《 关于深圳中富电路股份有
限公司监事会工作报告的议案》
03-《关于深圳中富电路股份有限
公司 2020 年度财务决算报告和
2021 年度财务预算报告的议案》
1 2021 年 3 月 18 日 2020 年年度股东大会 04-《关于 2020 年度利润分配预
案的议案》
05-《关于续聘会计师事务所的议
案》
06-《关于 2021 年度银行融资计
划及提供融资担保的议案》
07-《关于 2021 年度董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的议案》
2021 年第一次临时股 01-《关于变更公司注册资本、公
2 2021 年 9 月 23 日
东大会 司类型及修订公司章程并办理工
商登记的议案》
2021 年第二次临时股 01-《关于全资孙公司向控股股东
3 2021 年 12 月 9 日
东大会 借款暨关联交易的议案》
（三）独立董事履职情况
2021 年度，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了
事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益
和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（四）董事会下设的专门委员会的履职情况
1、董事会审计委员会履职情况
2021 年度，董事会审计委员会共召开了四次会议，具体内容如下：
序号 会议日期 会议名称 审议事项
01-《关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021
年度财务预算报告的议案》
02-《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
第 一 届 审 计 03-《关于审议<公司内部控制自我评估报告>
1 2021 年 2 月 26 日 委 员 会 第 五 的议案》
次会议 04-《关于批准公司 2018-2020 年度财务报告
报出的议案》
05-《关于续聘会计师事务所的议案》
06-《2020 年度内部审计工作报告》
第 一 届 审 计 01-《2021 年第一季度内部审计工作报告》
2 2021 年 4 月 5 日 委员会第六
02-《2021 年第二季度内部审计工作计划》
次会议
3 2021 年 7 月 6 日 第 一 届 审 计 01-《2021 年第二季度内部审计工作报告》
委 员 会 第 七 02-《2021 年第三季度内部审计工作计划》
次会议 03-《更换内部审计负责人的议案》
01-《公司 2021 年第三季度报告》
02-《2021 年第三季度内部审计工作报告》
第 一 届 审 计 03-《2021 年第四季度内部审计工作计划》
2021 年 10 月 28
4 委 员 会 第 八 04-《2022 年年度工作计划》
日
次会议 05-《2021 年第三季度募集资金存放和使用情
况的报告》
06-《2022 年第一季度内部审计工作计划》
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了一次会议，具体内容如下：
序号 会议日期 会议名称 审议事项
第一届薪酬与
《关于 2021 年度董事、监事、高级
1 2021 年 2 月 26 日 考核委员会第
管理人员薪酬方案的议案》
二次会议
三、2022 年董事会工作计划
2022 年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环
境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同
时董事会还将推进以下工作：
（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强
内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加
强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发
展。
（二）切实做好信息披露工作。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
和公司《信息披露管理制度》等要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司运
作的规范性和透明度。
（三）加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董
事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实
保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。
（四）提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合
市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公
司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司
业务可持续高质量发展。
深圳中富电路股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日