证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2022-022
深圳中富电路股份有限公司
2021 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2021年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第一届董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18
日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月18
日9:15—15:00。
4、会议主持人：董事长王昌民先生。
5、会议召开地点：广东省鹤山市鹤城镇创利路59号二楼会议室。
6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议的股权登记日：2022年5月11日（星期三）。
8、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 131,852,700 股，占上市公司总股份
的 75.0032％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 131,836,000 股，占上市公司总股份
的 74.9937％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 16,700 股，占上市公司总股份的
0.0095％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 16,700 股，占上市公司总股份的
0.0095％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 16,700 股，占上市公司总股份的
0.0095％。
二、议案审议表决情况
（一）审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 131,843,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；
反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.9162％；反对 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.0838％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（二）审议并通过《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 131,843,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；
反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.9162％；反对 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.0838％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
公司独立董事刘树艳、梁飞就 2021 年度履职情况做了述职报告。
（三）审议并通过《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 131,843,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；
反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.9162％；反对 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.0838％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（四）审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 131,843,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；
反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.9162％；反对 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.0838％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（五）审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 131,843,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；
反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.9162％；反对 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.0838％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（六）审议并通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议
案》
总表决情况：同意 131,843,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；
反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.9162％；反对 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.0838％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（七）审议并通过《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信
额度提供关联担保的议案》
总表决情况：同意 4,137,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6219％；
反对 15,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3781％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.9880％；反对 15,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0120％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，有关关联股
东已回避表决。
（八）审议并通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 131,837,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；
反对 15,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.9880％；反对 15,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0120％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（九）审议并通过《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 131,843,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；
反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.9162％；反对 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.0838％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（十）审议并通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 131,837,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；
反对 15,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.9880％；反对 15,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0120％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（十一）审议并通过《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
总表决情况：同意 131,837,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；
反对 15,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.9880％；反对 15,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0120％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（十二）审议并通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意 131,843,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；
反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.9162％；反对 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.0838％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师通过视频方式见证了本次股东大会并出具法律
意见书，认为：公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和
召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳中富电路股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳中富电路股份有限公司 2021 年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
