证券代码：300814         证券简称：中富电路           公告编号：2022-036


                    深圳中富电路股份有限公司

               第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于
2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，
部分高级管理人员列席本次会议。
    本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经监事会认真审议，形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2022 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-034）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。


             深圳中富电路股份有限公司监事会
                          2022 年 10 月 27 日