证券代码：200814         证券简称：中富电路           公告编号：2022-045

                    深圳中富电路股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届
满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，公司于 2022 年 11 月 18 日召开的第
一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届
董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届
董事会独立董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现
将具体情况公告如下：
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券
交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会由 6 名董事
组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。经公司董事会提名推荐，董事会
提名委员会进行资格审查，提名王昌民先生、王璐女士、王先锋先生、蒋卫民
先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名刘树艳女士、梁飞先生为公
司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。
    刘树艳女士、梁飞先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，均已取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中刘树艳女士为会计专业人士。
根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。
    公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上
述第二届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司独立
董事候选人的人数不低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董
事任期超过六年的情形，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。
                                    1
    公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第
一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
    根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第二届董事会董
事候选人的议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投
票制选举产生 4 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。
第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届
董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行义务与职责。




    特此公告。

                                        深圳中富电路股份有限公司董事会

                                                       2022 年 11 月 18 日




                                   2
附件：

    一、第二届董事会非独立董事候选人简历

    1、王昌民先生，1964 年 3 月出生，中国香港居民，无其他境外永久居留
权，硕士研究生学历。1984 年 7 月至 1987 年 9 月，任山东青岛化工学院讲师；
1987 年 9 月至 1990 年 5 月，在同济大学攻读管理工程硕士学位；1990 年 5 月
至 1998 年 4 月，就职于深圳市新元实业股份有限公司；1998 年 5 月至 1999 年
3 月，就职于华侨兴业发展股份有限公司；1999 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于
深圳市昌本电子有限公司；2001 年 6 月至 2004 年 2 月，任深圳市中富兴业电
子有限公司执行董事、总经理；2004 年 3 月至今，任公司董事长，现兼任中富
电子董事、香港慧金董事、中富兴业执行董事、总经理，同时兼任公司参股公
司银方新材、迈威科技、ECC 董事。
    截至本公告披露日，王昌民先生未直接持有公司股份，通过中富电子有限
公司、香港慧金投资有限公司、深圳市中富兴业电子有限公司间接持有公司股
份总数的 30.52%，为公司的实际控制人。董事蒋卫民为王昌民的配偶的弟弟，
除此之外，王昌民先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的
情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、王璐女士，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1989 年 7 月至 1992 年 7 月，任黑龙江省鸡西市第一中学英语教师；1992
年 7 月至 1995 年 5 月，任厦门冰岛进出口有限公司外贸业务员；1995 年 5 月
至 1999 年 6 月，任深圳市豪洋进出口公司业务经理；1999 年 7 月至 2001 年 5
月，任深圳市昌本电子有限公司销售负责人；2001 年 6 月至 2004 年 3 月，任
中富兴业监事；2004 年 3 月至 2019 年 11 月，历任公司销售负责人、副董事长；
2019 年 12 月至今，任公司董事，现兼任中富电子董事、中富兴业监事、睿山
科技执行董事、总经理。
    截至本公告披露日，王璐女士未直接持有公司股份，通过深圳市睿山科技
有限公司间接持有公司股份总数的 16.80%，为公司的实际控制人。王璐女士与
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在
                                    3
关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《规范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行
人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    3、王先锋先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。1986 年 7 月至 1987 年 9 月，任郑州轻工业学院控制系讲师；
1987 年 9 月至 1990 年 3 月，在中南大学化工系攻读硕士学位；1990 年 3 月至
1999 年 5 月，任维用长城电路有限公司管理部经理；1999 年 5 月至 2001 年 4
月，任广州普林电路有限公司总经理；2001 年 6 月至 2004 年 2 月，任中富兴
业管理部总经理；2004 年 3 月至今，历任公司董事、总经理、鹤山中富执行董
事、总经理；2019 年 12 月至今，任公司董事、总经理，现兼任泓锋投资执行
董事。
    截至本公告披露日，王先锋先生未直接持有公司股份，通过深圳市泓锋投
资有限公司、深圳市中富兴业电子有限公司间接持有公司股份总数的 10.58%，
为公司的实际控制人。王先锋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4
条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。

    4、蒋卫民先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1982 年 11 月至 2001 年 5 月，任兰州飞控仪器总厂销售处职员；2001 年
6 月至 2004 年 2 月，历任深圳市中富兴业电子有限公司设备部、生产部经理；
2004 年 3 月至今，历任公司设备部、生产部经理、厂长、鹤山中富副总经理；
2019 年 12 月至今，任公司董事。
    截至本公告披露日，蒋卫民先生未直接持有公司股份，通过聚中利实业投
资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的 0.46%。董事王昌民为蒋卫
民的姐姐的配偶，除此之外，蒋卫民先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3、第
3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》

                                    4
规定的任职条件。

    二、第二届董事会独立董事候选人简历

    1、刘树艳女士，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，现任青岛科技大学教授。1985 年 7 月至今，历任青岛科技大学
（原青岛化工学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc 教
育中心主任。目前兼任济宁鸿润食品股份有限公司独立董事，2022 年 3 月 2 日
开始兼任山东新华锦国际股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今，任公司
独立董事。
    截至本公告披露日，刘树艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作
指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

    2、梁飞先生，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。2000 年 7 月至今，历任华中科技大学光学与电子信息学院助教、讲
师、副教授。2003 年 11 月至 2005 年 2 月，任教育部科技司项目助管；2005 年
11 月至 2006 年 11 月，任英国曼彻斯特大学电子工程学院访问学者。2019 年
12 月至今，任公司独立董事。
    截至本公告披露日，梁飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指
引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。




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