证券代码：300814         证券简称：中富电路         公告编号：2022-040

                    深圳中富电路股份有限公司
               第一届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第 十三次
会议通知于 2022 年 11 月 14 日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会
于 2022 年 11 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和
主持，部分高级管理人员列席本次会议。
    本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经监事会认真审议，形成如下决议：

   （一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非
职工代表监事候选人的议案》

    由于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的 换届选
举，根据《公司法》《证券法》等法律法规，《深圳证券交易所创业板股 票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司 监事会
提名马江明先生、付中星先生为第二届监事会非职工代表监事候选人， 与公司
职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司
第二届监事会非职工代表监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。
    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就 任前，
公司第一届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规、规范性文件 及《公

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司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
    出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

    1、提名马江明先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    2、提名付中星先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关
于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对非职工代表监事候选人进行逐项投票表决。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第十三次会议决议。




   特此公告。




                                        深圳中富电路股份有限公司监事会

                                                         2022 年 11 月 18 日




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