证券代码：300814          证券简称：中富电路          公告编号：2022-051


                     深圳中富电路股份有限公司

                第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于 2022 年 12 月 6 日以微信、电话等方式通知全体董事，根据《深圳中富电路股
份有限公司董事会议事规则》，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，并于
2022 年 12 月 6 日以现场+通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6
人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，分别为刘树艳女士、梁飞先生）。
本次会议由全体董事共同推举王昌民先生主持，公司高级管理人员列席了本次会
议。

    会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公
司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    董事会同意选举王昌民先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事
会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

    王昌民先生简历详见附件。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

    董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体情况如下：

     1．审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

     选举王昌民先生（召集人）、王璐女士、刘树艳女士为战略委员会委员；

     表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

     2．审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

     选举刘树艳女士（召集人）、梁飞先生、王璐女士为审计委员会委员；

     表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

     3．审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

     选举梁飞先生（召集人）、刘树艳女士、王昌民先生为提名委员会委员；

     表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

     4．审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

     选举刘树艳女士（召集人）、梁飞先生、王先锋先生为薪酬与考核委员会委
员

     专门委员会委员简历详见附件。

     表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

     （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

     公司按照相关法律程序对高级管理人员进行选聘，具体表决结果如下：

     1．审议通过《关于聘任总经理的议案》

     同意聘任王先锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止。

     表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

     2．审议通过《关于聘任副总经理的议案》

     同意聘任许亚丽女士、冯毅先生、胡应伟先生为公司副总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

   3．审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

    同意聘任王家强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

   4．审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

    同意聘任张京荔女士为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    以上高级管理人员的简历详见附件。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

    （四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    经审议，董事会同意聘任高迪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，高迪女士已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    高迪女士简历详见附件。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。




    三、备查文件

   1、第二届董事会第一次会议决议；

   2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             深圳中富电路股份有限公司董事会

                           2022 年 12 月 6 日
附件：相关人员简历

   1、董事长

    王昌民先生，1964 年 3 月出生，中国香港居民，无其他境外永久居留权，
硕士研究生学历。1984 年 7 月至 1987 年 9 月，任山东青岛化工学院讲师；1987
年 9 月至 1990 年 5 月，在同济大学攻读管理工程硕士学位；1990 年 5 月至 1998
年 4 月，就职于深圳市新元实业股份有限公司；1998 年 5 月至 1999 年 3 月，就
职于华侨兴业发展股份有限公司；1999 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于深圳市昌
本电子有限公司；2001 年 6 月至 2004 年 2 月，任深圳市中富兴业电子有限公司
执行董事、总经理；2004 年 3 月至今，任公司董事长，现兼任中富电子董事、
香港慧金董事、中富兴业执行董事、总经理，同时兼任公司参股公司银方新材、
迈威科技、ECC 董事。

    截至本公告披露日，王昌民先生未直接持有公司股份，通过中富电子有限公
司、香港慧金投资有限公司、深圳市中富兴业电子有限公司间接持有公司股份总
数的 30.52%，为公司的实际控制人。董事蒋卫民为王昌民的配偶的弟弟，除此
之外，王昌民先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不
是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、各专门委员会委员

    （1）王昌民先生简历

    王昌民先生简历，见“1、董事长”。

    （2）王璐女士简历

    王璐女士，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1989 年 7 月至 1992 年 7 月，任黑龙江省鸡西市第一中学英语教师；1992 年 7
月至 1995 年 5 月，任厦门冰岛进出口有限公司外贸业务员；1995 年 5 月至 1999
年 6 月，任深圳市豪洋进出口公司业务经理；1999 年 7 月至 2001 年 5 月，任深
圳市昌本电子有限公司销售负责人；2001 年 6 月至 2004 年 3 月，任中富兴业监
事；2004 年 3 月至 2019 年 11 月，历任公司销售负责人、副董事长；2019 年 12
月至今，任公司董事，现兼任中富电子董事、中富兴业监事、睿山科技执行董事、
总经理。2022 年 5 月至今任中为先进封装技术（深圳）有限公司董事。

    截至本公告披露日，王璐女士未直接持有公司股份，通过深圳市睿山科技有
限公司间接持有公司股份总数的 16.80%，为公司的实际控制人。王璐女士与其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规
范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    （3）王先锋先生简历

    王先锋先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1986 年 7 月至 1987 年 9 月，任郑州轻工业学院控制系讲师；1987 年 9
月至 1990 年 3 月，在中南大学化工系攻读硕士学位；1990 年 3 月至 1999 年 5
月，任维用长城电路有限公司管理部经理；1999 年 5 月至 2001 年 4 月，任广州
普林电路有限公司总经理；2001 年 6 月至 2004 年 2 月，任中富兴业管理部总经
理；2004 年 3 月至今，历任公司董事、总经理、鹤山中富执行董事、总经理；
2019 年 12 月至今，任公司董事、总经理，现兼任泓锋投资执行董事。

    截至本公告披露日，王先锋先生未直接持有公司股份，通过深圳市泓锋投资
有限公司、深圳市中富兴业电子有限公司间接持有公司股份总数的 10.58%，为
公司的实际控制人。王先锋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定
的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    （4）刘树艳女士简历

    刘树艳女士，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，现任青岛科技大学教授。1985 年 7 月至今，历任青岛科技大学（原青
岛化工学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc 教育中心
主任。目前兼任济宁鸿润食品股份有限公司独立董事，2022 年 3 月 2 日开始兼
任山东新华锦国际股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

    截至本公告披露日，刘树艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

    （5）梁飞先生简历

    梁飞先生，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2000 年 7 至今，历任华中科技大学光学与电子信息学院助教、讲师、副
教授。2003 年 11 月至 2005 年 2 月，任教育部科技司项目助管；2005 年 11 月至
2006 年 11 月，任英国曼彻斯特大学电子工程学院访问学者。2019 年 12 月至今，
任公司独立董事。

    截至本公告披露日，梁飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

    3、高级管理人员

    （1）王先锋先生简历

    王先锋先生简历，见“2、各专门委员会委员”部分。

    （2）许亚丽女士简历

    许亚丽女士，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1997 年 3 月至 1998 年 1 月，任贵州省镇远县支教教师；1998 年 3 月至 2005 年
3 月，历任东莞常平桥梓普林远东线路板厂工程部工程师、主管；2005 年 5 月至
今，历任公司工程部主管、经理、市场部经理、总监；2019 年 12 月至今，任公
司副总经理。
    截至本公告披露日，许亚丽女士未直接持有公司股份，通过聚中利实业投资
合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的 0.17%。许亚丽女士与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作
指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司
法》和《公司章程》规定的任职条件。

    （3）冯毅先生简历

    冯毅先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1994 年 8 月至 2006 年 4 月，任佛山市顺德区福象橡胶制品有限公司工程部经理；
2006 年 5 月至 2008 年 6 月，自由职业；2008 年 7 月至今，历任公司维修部经理、
设备部总监；2019 年 12 月至今，任公司副总经理。

    截至本公告披露日，冯毅先生未直接持有公司股份，通过聚中利实业投资合
伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的 0.17%。冯毅先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》
第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。

    （4）胡应伟先生简历

    胡应伟先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1999 年 8 月至 2009 年 2 月，历任深圳恩达电子有限公司生产部课长、主任；2009
年 2 月至 2015 年 5 月，任公司生产部经理、厂长、副总经理；2015 年 5 月至今，
任鹤山市中富兴业电路有限公司副总经理；2019 年 12 月至今，任公司副总经理。

    截至本公告披露日，胡应伟先生未直接持有公司股份，通过聚中利实业投资
合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的 0.14%。胡应伟先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作
指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司
法》和《公司章程》规定的任职条件。

    （5）王家强先生简历

    王家强先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004 年 7 月至 2006 年 5 月，任比亚迪股份有限公司第一事业部工程师；2006
年 5 月至 2018 年 9 月，历任 3M 中国有限公司中国研发中心工程师、电子电力
事业群大区销售经理；2018 年 9 月至 2019 年 12 月，任公司总经理助理；2019
年 12 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

    截至本公告披露日，王家强先生未直接持有公司股份，通过聚中盛实业投资
合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的 0.20%。王家强先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作
指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。

    （6）张京荔女士简历

    张京荔女士，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005 年 11 月至 2007 年 7 月，任四川北亚瑞松纸张纸浆有限公司副总经理兼财
务总监；2007 年 8 月至 2008 年 12 月，任中美风险投资集团投资经理；2009 年
2 月至 2015 年 8 月，任北京汇宸投资管理有限公司财务部经理；2015 年 11 月至
今，任公司财务总监。2019 年 12 月至今任深圳市宇希贸易有限公司监事，2022
年 5 月至今任中为先进封装技术（深圳）有限公司监事，2022 年 11 月至今任中
为先进封装技术（鹤山）有限公司监事。

    截至本公告披露日，张京荔女士未直接持有公司股份，通过聚中成实业投资
合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的 0.14%。张京荔女士与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作
指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。

    4、证券事务代表

    （1）高迪女士简历

    高迪女士，1994 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，于 2020 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020
年 4 月至 2020 年 8 月 31 日，任公司董事会办公室助理。2020 年 9 月 1 日至今，
任公司证券事务代表。
    截至本公告披露日，高迪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。