证券代码：300814          证券简称：中富电路             公告编号：2022-052


                    深圳中富电路股份有限公司

                 第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2022 年 12 月 6 日以电话、微信等方式通知全体监事，根据《深圳中富电路股
份有限公司监事会议事规则》，全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，并于
2022 年 12 月 6 日以现场+通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，本次会议由全体监事共同推举马江明先生主持，董事会秘书列席本次会议。

    会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公
司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

    经审议，监事会同意选举马江明先生为公司第二届监事会主席，任期三年，
自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

    马江明先生简历详见附件。
    结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。

                                          深圳中富电路股份有限公司监事会
                                                  2022 年 12 月 6 日
附件：


1、马江明先生简历

    马江明先生，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 7 月至 2009 年 2 月，任深圳市华丰电器器件制造有限公司工艺部工程师；
2009 年 3 月至 2011 年 4 月，任深圳丹邦科技股份有限公司技术部工程师；2011
年 5 月至 2013 年 9 月，任崇达电路技术（深圳）股份有限公司研发部项目工程
师；2013 年 12 月至 2016 年 11 月，任华丰电子器件（深圳）有限公司工艺研发
部经理；2016 年 12 月至今，任公司生产部厂长；2019 年 12 月至今，任公司监
事会主席。

    马江明先生未直接持有公司股份，通过聚中利实业投资合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份总数的 0.17%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。