深圳中富电路股份有限公司
     独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的
                               独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独
立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）和《深圳中富电路股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为深圳中富电路股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎
的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础
上，对公司第二届董事会第一次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表独
立意见如下：


    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经认真审核，独立董事一致认为：本次公司高级管理人员的提名、聘任程序
符合《公司法》《规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规、深圳证券交易
所业务规则及公司内部制度的有关规定，程序合法有效。经审阅相关人员的个人
履历，本次受聘的公司高级管理人员符合相关任职资格，未发现有《公司法》《规
范运作指引》以及其他相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
经了解相关人员的教育背景、工作经历，确认其具备相关的专业知识和履职能力，
符合《公司法》等相关法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

    因此，我们一致同意聘任王先锋先生为公司总经理，许亚丽女士、冯毅先生、
胡应伟先生为公司副总经理,王家强先生为公司副总经理及董事会秘书,张京荔
女士为公司副总经理及财务总监，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审
议通过之日起至第二届董事会届满止。



    （以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

一次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：




   董事：                                 董事：

              刘树艳                                梁 飞




                                                      年    月    日