证券代码：300814                  证券简称：中富电路            公告编号：2023-008


                          深圳中富电路股份有限公司

             关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

                                 修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公
司债券的相关议案已经公司第二届董事会第二次会议、公司第二届监事会第二次
会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过。《深圳中富电路股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券预案》已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站
披露。
    鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发
行注册管理办法》（证监会令第 206 号）等规定，为推进本次发行的相关工作，
公司于 2023 年 3 月 9 日召开了公司第二届董事会第四次会议、公司第二届监事
会第四次会议，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，此次会议审议通
过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相
关议案。
    为便于投资者查阅，《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）涉及的主要修订内容
说明如下：

申请文件                  章节                             修订内容
             封面                          增加“（修订稿）”字样，更新预案披露时间
             发行人声明                    增加本次发行已履行的内部审批程序
           一、本次发行符合向不特定
                                           将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
预案（修订 对象发行可转换公司债券条
                                           行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
  稿）     件的说明
             二、本次发行概况，（八）转
             股价格的确定及其调整，1、 增加“且不得向上修正”描述。
             初始转股价格的确定
申请文件              章节                               修订内容
                                      删除“募集资金投资项目具体情况详见公司同
           二、本次发行概况，（十七） 日公告的《深圳中富电路股份有限公司向不特
           本次募集资金用途           定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
                                      行性分析报告》”中的“同日”
                                        删除“募集资金投资项目具体情况详见公司同
           四、本次发行的募集资金用     日公告的《深圳中富电路股份有限公司向不特
           途                           定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
                                        行性分析报告》”中的“同日”
           六、公司董事会关于公司未
           来十二个月内再融资计划的     更新预案披露时间
           声明

    修 订 后 的 预 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

    《预案（修订稿）》披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项
的实质性判断、确认或批准，《预案（修订稿）》所述本次发行相关事项的生效和
完成尚待深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册，敬请广大投资者注
意投资风险。




    特此公告。




                                              深圳中富电路股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 3 月 9 日