深圳中富电路股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运
作》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格履行
有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会
决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤
勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了
公司持续稳定的发展。现将 2022 年度董事会相关工作情况报告和 2023 年的工作
计划报告如下：
一、2022 年主要经营指标情况
2022 年度，公司实现营业总收入 153,672.54 万元，较上年同期增长 6.69%；
归属于母公司净利润 9,659.82 万元，较上年同期增长 0.31%。
二、2022 年董事会日常运作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，公司共召开七次董事会会议，会议的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
序号 会议日期 会议名称 审议事项
01-《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议
案》
02-《2021 年度董事会工作报告》
03-《2021 年度总经理工作报告》
04-《2021 年度财务决算报告》
05-《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
06-《关于拟续聘会计师事务所的议案》
07-《关于公司及子公司向银行等金融机构申请
授信额度预计的议案》
08-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等
1 2022 年 4 月 26 日 第一届董 金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》
事会第十 09-《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
一次会议 10-《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方
案的议案》
11-《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报
告的议案》
12-《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》
13-《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》
14-《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
15-《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
16-《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
17-《关于修改<公司章程>的议案》
第一届董
2 2022 年 7 月 29 日 事会第十 01-《关于投资设立境外子公司的议案》
二次会议
01-《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的
议案》
第一届董
02-《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用
3 2022 年 8 月 25 日 事会第十
情况的专项报告》
三次会议
03-《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
第一届董
4 2022 年 10 月 25 日 事会第十 01-《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
四次会议
01-《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董
事会非独立董事候选人的议案》
《提名王昌民先生为第二届董事会非独立董事
候选人》
《提名王璐女士为第二届董事会非独立董事候
选人》
第一届董
《提名王先锋先生为第二届董事会非独立董事
5 2022 年 11 月 18 日 事会第十
候选人》
五次会议
《提名蒋卫民先生为第二届董事会非独立董事
候选人》
02-《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董
事会独立董事候选人的议案》
《提名刘树艳女士为第二届董事会独立董事候
选人》
《提名梁飞先生为第二届董事会独立董事候选
人》
03-《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》
01-《关于选举公司第二届董事会董事长的议
案》
02-《关于选举公司第二届董事会各专门委员会
6 2022 年 12 月 6 日 第二届董 委员的议案》
事会第一
03-《关于聘任公司高级管理人员的议案》
次会议
04-《关于聘任公司证券事务代表的议案》
01-《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案》
02-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》
03-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案的议案》
04-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券的论证分析报告的议案》
05-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
06-《关于前次募集资金使用情况专项报告的议
案》
7 2022 年 12 月 13 日 第二届董
07-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
事会第二
券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的
次会议
议案》
08-《关于公司可转换公司债券持有人会议规则
的议案》
09-《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券
相关事宜的议案》
10-《关于未来三年（2022-2024 年）股东回报
规划的议案》
11-《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股
东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年度，公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会。公司董事
会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照
股东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会
交办的各项工作。具体情况如下：
序号 会议日期 会议名称 审议事项
01-《关于公司 2021 年年度报告及其摘要
的议案》
02-《2021 年度董事会工作报告》
03-《2021 年度财务决算报告》
04-《关于公司 2021 年度利润分配预案的
议案》
05-《关于拟续聘会计师事务所的议案》
06-《关于公司及子公司向银行等金融机
构申请授信额度预计的议案》
2021 年年度股 07-《关于实际控制人为公司及子公司向
1 2022 年 5 月 18 日
东大会 银行等金融机构申请授信额度提供关联
担保的议案》
08-《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的
议案》
09-《2021 年度监事会工作报告》
10-《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的
议案》
11-《关于公司及子公司拟使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》
12-《关于修改<公司章程>的议案》
01-《关于公司董事会换届选举暨选举第
二届董事会非独立董事的议案》
《选举王昌民先生为第二届董事会非独
立董事》
《选举王璐女士为第二届董事会非独立
董事》
《选举王先锋先生为第二届董事会非独
立董事》
《选举蒋卫民先生为第二届董事会非独
立董事》
2022 年第一次
2 2022 年 12 月 6 日 02-《关于公司董事会换届选举暨选举第
临时股东大会
二届董事会独立董事的议案》
《选举刘树艳女士为第二届董事会独立
董事》
《选举梁飞先生为第二届董事会独立董
事》
03-《关于公司监事会换届选举暨选举第
二届监事会非职工代表监事的议案》
《选举马江明先生为第二届监事会非职
工代表监事》
《选举付中星先生为第二届监事会非职
工代表监事》
01-《关于公司符合向不特定对象发行可
转换公司债券条件的议案》
02-《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的议案》
03-《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案的议案》
04-《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券的论证分析报告的议案》
05-《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用的可行性分析报
告的议案》
2022 年第二次
3 2022 年 12 月 29 日 06-《关于前次募集资金使用情况专项报
临时股东大会
告的议案》
07-《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺的议案》
08-《关于公司可转换公司债券持有人会
议规则的议案》
09-《关于提请股东大会授权董事会及其
授权人士办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事宜的议案》
10-《关于未来三年（2022-2024 年）股东
回报规划的议案》
（三）独立董事履职情况
2022 年度，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了
事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益
和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（四）董事会下设的专门委员会的履职情况
1、董事会审计委员会履职情况
2022 年度，董事会审计委员会共召开了五次会议，具体内容如下：
序号 会议日期 会议名称 审议事项
第一届审 01-《2021 年第四季度内部审计工作报告》
2022 年 2
1 计委员会 02-《2021 年第四季度募集资金存放和使用情况的报
月 28 日
第九次会 告》
议 03-《2021 年度内部审计工作报告》
01-《2022 年第一季度内部审计工作报告》
02-《2022 年第二季度内部审计工作计划》
03-《2021 年财务决算报告》
04-《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
05-《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议
案》
06-《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
第一届审
2022 年 4 计 委 员 会 07-《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
2
月 26 日 第 十 次 会 08-《关于拟续聘会计师事务所的议案》
议 09-《关于公司及子公司向银行申请授信额度预计的议
案》
10-《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》
11-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机
构申请授信额度提供关联担保的议案》
12-《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
13-《关于公司 2022 年第一季度募集资金存放和使用
情况的报告的议案》
第一届审
01-《2022 年第二季度内部审计工作报告》
2022 年 7 计委员会
3
月6日 第十一次
02-《2022 年第三季度内部审计工作计划》
会议
01-《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
第一届审
02-《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
2022 年 8 计委员会
4 专项报告》
月 25 日 第十二次
会议 03-《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
01-《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
02-《2022 年第三季度内部审计工作报告》
第一届审
03-《2022 年第四季度内部审计工作计划》
2022 年 10 计委员会
5 04-《2023 年度内部审计工作计划》
月 25 日 第十三次
会议 05-《2022 年第三季度募集资金存放和使用情况的报
告》
06-《2023 年第一季度内部审计工作计划》
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了一次会议，具体内容如下：
序号 会议日期 会议名称 审议事项
01-《关于公司 2022 年度董事薪酬方
2022 年 4 月 26 第一届薪酬与考核委 案的议案》
1
日 员会第三次会议 02-《关于公司 2022 年度高级管理人
员薪酬方案的议案》
3、董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会共召开了两次会议，具体内容如下：
序号 会议日期 会议名称 审议事项
01-《关于公司董事会换届选举暨提
名第二届董事会非独立董事的议案》
《提名王昌民先生为第二届董事会
非独立董事候选人》
《提名王璐女士为第二届董事会非
独立董事候选人》
《提名王先锋先生为第二届董事会
第一届提名委员会 非独立董事候选人》
1 2022 年 11 月 18 日
2022 年第一次会议 《提名蒋卫民先生为第二届董事会
非独立董事候选人》
02-《关于公司董事会换届选举暨提
名第二届董事会独立董事的议案》
《提名刘树艳女士为第二届董事会
独立董事候选人》
《提名梁飞先生为第二届董事会独
立董事候选人》
第二届提名委员会 01-《关于提名公司高级管理人员的
2 2022 年 12 月 6 日
2022 年第一次会议 议案》
4、董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会共召开了四次会议，具体内容如下：
序号 会议日期 会议名称 审议事项
第一届战略委员会第 01-《关于对外投资设立参股子公司
1 2022 年 4 月 21 日
三次会议 的议案》
第一届战略委员会第 01-《关于部分募集资金投资项目延
2 2022 年 4 月 26 日
四次会议 期的议案》
第一届战略委员会第 01-《关于投资设立境外子公司的议
3 2022 年 7 月 29 日
五次会议 案》
01-《关于公司符合向不特定对象发
行可转换公司债券条件的议案》
02-《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的议案》
03-《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案的议案》
04-《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券的论证分析报告的议
案》
05-《关于公司向不特定对象发行可
4 2022 年 12 月 13 第二届战略委员会第 转换公司债券募集资金使用的可行
日 一次会议 性分析报告的议案》
06-《关于前次募集资金使用情况专
项报告的议案》
07-《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案》
08-《关于公司可转换公司债券持有
人会议规则的议案》
09-《关于未来三年（2022-2024 年）
股东回报规划的议案》
三、2023 年董事会工作计划
2023 年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环
境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同
时董事会还将推进以下工作：
（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强
内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加
强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发
展。
（二）切实做好信息披露工作。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
和公司《信息披露管理制度》等要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司运
作的规范性和透明度。
（三）加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董
事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实
保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。
（四）提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合
市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公
司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司
业务可持续高质量发展。
深圳中富电路股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日