证券代码：300815           证券简称：玉禾田           公告编号：2020-026


                玉禾田环境发展集团股份有限公司

         关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 3
日召开了第二届董事会 2020 年第四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事
会专门委员会委员的议案》。
    鉴于公司已于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意补选独立董事崔观军先生
为公司第二届董事会独立董事，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定
以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后各专
门委员成员组成如下：
   1、提名委员会
   曹阳（独立董事、主任委员）、周聪（董事）、崔观军（独立董事）
   2、审计委员会
   崔观军（独立董事、主任委员）、王东焱（董事）、何俊辉（独立董事）
   3、薪酬与考核委员会：
   何俊辉（独立董事、主任委员）、王东焱（董事）、崔观军（独立董事）
   4、战略委员会：
   周平（董事、主任委员）、王东焱（董事）、曹阳（独立董事）
   各专门委员会的任期与公司第二届董事会董事任期一致。


   备查文件
    （一）公司第二届董事会2020年第四次会议决议；
    （二）深交所要求的其它文件
特此公告。
             玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会
                       二〇二〇年四月四日