公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-07-22
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公司2024年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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玉禾田现发布 |
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2024-07-20
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第四届董事会2024年第一次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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玉禾田现发布 |
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2024-07-13
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关于持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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玉禾田现发布 |
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2024-07-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-07-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王东焱女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举周聪先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举华晓锋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举杨波先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举甘毅先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李榕先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举刘俏女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举李国刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案
5.00 关于第四届董事会独立董事薪酬的议案
6.00 关于第四届监事会监事薪酬的议案
7.00 关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案 |
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2024-07-02
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第三届董事会2024年第三次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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玉禾田现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-05
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关于持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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玉禾田现发布 |
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2024-06-04
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2023年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日 ,2024-06-11 |
登记日,分配方案 |
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2024-06-04
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公司2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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玉禾田现发布 |
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2024-06-04
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2023年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日 ,2024-06-12 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-06-04
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2023年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日 ,2024-06-12 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《公司<会计事务所选聘管理制度>的议案》
8.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2024-04-26
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公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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玉禾田现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-01-26
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公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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玉禾田现发布 |
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2024-01-09
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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玉禾田现发布 |
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2024-01-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-15
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第三届董事会2023年第七次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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玉禾田现发布 |
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2023-11-25
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关于公司股东完成非交易过户的公告 |
深交所公告,其它 |
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玉禾田现发布 |
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2023-11-11
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第三届董事会2023年第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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玉禾田现发布 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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玉禾田现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-09-27
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关于完成山东高速(深圳)投资有限公司45%股权转让的公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让,收购/出售股权(资产) |
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玉禾田现发布 |
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2023-09-09
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关于参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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玉禾田现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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玉禾田现发布 |
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