上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书
深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼22、23层
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锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书
致：玉禾田环境发展集团股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受玉禾田环境发
展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）委托，指派本所律师出
席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《玉禾田环
境发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次
股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和
表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行
了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问
题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
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一、 本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式 （现
场会议结合网络投票）、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披
露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记
办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召
集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2020 年 5 月 18 日下午 14:30，本次股东大会如期在深圳市福田区车公庙泰
然九路海松大厦 A 座 18F 公司会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9:15 至 2020 年
5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一） 出席人员
1. 股东或股东委托代理人
通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人共 16 人，代表公司有表决权
的股份数为 102,666,232 股，占公司有表决权股份总数的 74.1808%。
其中通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表公司有表决权的股份书为
3,051,440 股，占公司有表决权股份总数的 2.2048%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
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具体情况如下：
（1） 现场出席情况
通过现场投票的股东及股东委托代理人 6 人，代表公司有表决权的股份数为
80,536,194 股，占公司有表决权股份总数的 58.1909%。
（2） 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权的股份数为 22,130,038 股，
占公司有表决权股份总数的 15.9899%。
2. 其他人员
除公司股东及股东委托代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司
部分董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。
（二） 召集人
根据公司《第二届董事会第五次会议决议公告》和公司《关于召开 2019 年
年度股东大会的通知》，本次股东大会由公司第二届董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公
司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东
大会审议议案具体情况如下：
1. 审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 102,666,232 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络
投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
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其中，中小股东表决结果：同意 3,051,440 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
2. 审议并通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 102,666,232 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,051,440 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
3. 审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 102,666,232 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,051,440 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
4. 审议并通过了《公司 2020 年度财务预算报告》
表决结果：同意 102,666,232 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，中小股东表决结果：同意 3,051,440 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
5. 审议并通过了《公司 2019 年年度报告及年报摘要》
表决结果：同意 102,666,232 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,051,440 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
6. 审议并通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 102,666,032 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9998％；反对 200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络
投票）有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,051,440 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 99.9934％；反对 200 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
7. 审议并通过了《2020 年度公司非独立董事薪酬方案》
表决结果：同意 23,051,440 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0.0000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，中小股东表决结果：同意 3,051,440 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东西藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限公司、
王东焱、周聪、周明回避表决。
8. 审议并通过了《2020 年度公司监事薪酬方案》
表决结果：同意 102,666,232 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,051,440 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
9. 审议并通过了《公司独立董事津贴方案》
表决结果：同意 102,666,232 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,051,440 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
10. 审议并通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 7,551,440 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
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数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,051,440 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东西藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫卓泰投资管理有限公司回
避表决。
11. 审议并通过了《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 102,666,232 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,051,440 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
12. 审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 102,666,232 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,051,440 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
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13. 审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
表决结果：同意 102,666,232 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,051,440 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
14. 审议并通过了《关于选举公司监事的议案》
表决结果：同意 102,666,232 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,051,440 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。
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本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于玉禾田环境发展集团
股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
高 田 韩美云
边 婧
时间： 2020 年 5 月 18 日
